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拉美“黑金”炒热美国迈阿密房地产

2016-4-18 10:15| 发布者: admin| 查看: 1059| 评论: 0

摘要: 一个令人怀疑的事实!根据泄密信息显示,外籍人士使用现金并通过离岸公司,用“黑钱”在美国从事非法购买房产活动。阿根廷周刊4月5日讯 2011年底,一家名为伊萨亚斯21物业的公司(Isaias 21 Property)支付了将近三 ...

一个令人怀疑的事实!根据泄密信息显示,外籍人士使用现金并通过离岸公司,用“黑钱”在美国从事非法购买房产活动。


阿根廷周刊4月5日讯 2011年底,一家名为伊萨亚斯21物业的公司(Isaias 21 Property)支付了将近三百万美元现金在美国巴尔港购买了一处可以俯瞰大海的公寓。但目前还不清楚到底谁是这处新建的瑞吉(St. Regis)超豪华摩天大楼三房公寓的真正主人。

在公开的记录中,伊萨亚斯21物业公司的总部设在美国佛罗里达州的城市迈阿密海滩,掌管经营的是马特乌斯5国际控股( Mateus 5 International Holdings),那是一家在英属维尔京群岛注册的离岸公司,英属维尔京群岛是一个避税天堂,在那里注册企业的总裁都不会透露他们的名字。到目前为止,所有的线索都中断了。


Mossak Fonseca(MS)是一家律师事务所,企业服务供应商总部设在巴拿马,在全球有40多个办事处。Mossak Fonseca泄露的信息让大众看到了南佛罗里达戒备森严的豪宅里面的世界,以及全球经济的力量正在重塑迈阿密。Mossak Fonseca律师事务所分析师和高层长久以来的行动给这个说法提供了证据:与国外涉案集团有关的个人资金在帮助推动这些摩天大楼的价格,助推房价上涨远远高于大多数居民能够买得起房屋的价格。

泄露的文件正值美国政府加大力度打击利用迈阿密中高档房地产市场洗钱的时刻。深度挖掘超过1.1千万份文件后,终于揭露了马特乌斯5控股背后真正的主人:保罗•奥克塔维奥•阿尔维斯•佩雷拉(Paulo Octávio Alves Pereira),一名巴西的地产开发商及政客,因涉嫌腐败和收受贿赂早巴西方面指控。

这些文件的分析表明,19个外籍人士创建了这家离岸公司,并在迈阿密进行购买房地产。其中8人已分别在各自的国籍国遭到受贿,贪污,挪用公款,偷税漏税罪或者其他罪行的指控。

而这些只是迈阿密豪华房地产市场中的沧海一粟。但是Mossak Fonseca律师事务所是众多离岸公司其中之一。而且专家表示,由于房地产交易市场缺乏现金购买的监管制度,因此迈阿密成为吸引那些使用来源不明资金购买房屋的磁石。

前缉毒局(DEA)特工乔•基尔默(Joe Kilmer)表示,“想要洗钱的人总是在尝试穿透最薄弱的系统。南佛罗里达州有很多人销售和购买房屋。而这很容易在众目睽睽下被隐藏”。

举个例子,牙医的儿子阿尔维斯•佩雷拉( Alves Pereira)在巴西建造购物中心和酒店后发了大财,然后他开始了自己的政治生涯,并与前巴西总统的孙女结婚。

2010年底,阿尔维斯•佩雷拉时任巴西利亚副省长,联邦警察枪杀了他的省长上司,他收到了厚厚的一叠钞票。检方表示,这就是贿赂。在其他捕获的相关视频中,他与他的同事口袋里和背包中塞满了钱,他们甚至用袜子装现金。

次年年初的时候,省长何塞•罗伯托•阿鲁达(José Roberto Arruda)被逮捕,阿尔维斯•佩雷拉代替他成为了省长。然而,举报人声称他也收受了贿赂。由于这位新来的省长并没有出现在视频中,因此他否认了这一指控,但最终还是辞职了,任期仅仅持续了12天。半年后,Mossak Fonseca律师事务所请求,其最近被牵连在马特乌斯5控股巴西腐败丑闻中。

在迈阿密,购买者经常往往通过不透明的法律实体,如离岸公司和信托来达到购买昂贵房屋的目的。

离岸公司只要申报财产,并支付税收即是合法的。但他们周围的秘密很容易诱人们违反法律。

美国国务院财政部的十分关心迈阿密 - 戴德县房地产市场洗黑钱的问题,并在3月份开始调查整个操作中最脆弱类型的交易手段:之前提到的使用现金购买至少有一百万美元房产的公司。

2015年,迈阿密现金购买房屋的数量占总房屋销售的53%,超过全美平均水平一倍以上,而90%销售的是新建筑。新政策下属财政部代理机构,警方金融犯罪网络主管(FinCen)詹妮弗(Jennifer Shasky Calvery)表示:“上述公司名下的财产并不透明。可能存在正当理由使之不透明,而这也正是犯罪分子想要做的事情。”

临时措施也适用于曼哈顿,并在8月到期。同时要求房地产代理人找出上述公司背后的房产真正所有者或“受益人”,并把他们的名字报告给联邦政府。在迈阿密 - 戴德县,这项措施主要适用于超过一百万美元以上的出售房屋。而在曼哈顿,购买房屋的价格更昂贵,外国买家也蜂拥而至地前往曼哈顿,购房的最低门槛是300万美元。

联邦当局将获知真正的买家,但不会公开这些信息。专家表示,此次清查行动可能是一系列关于现金采购更为有力的法规出台前的举措。

《新先驱报》
拉丁美洲在美国的购房需求占25%:迈阿密是外国买家购买物业最多的美国城市。

7个拉美国家包括在内:
在迈阿密投资排名前10位的国家中有7个拉美国家。前三位分别是委内瑞拉,巴西和阿根廷。

53%的买家用现金支付:
现金购买房屋的人数占2015年迈阿密总房屋销售量的53%,超过美国全国平均水平一倍。

(编译:时秒)


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