阿根廷公民欲携带数十万美元现金前往乌拉圭 被阿海关查获而被没收

 

阿根廷华人在线9月11日讯 近日，阿根廷海关人员在一名试图乘坐 Buquebus公司轮渡前往乌拉圭的阿根廷公民汽车中发现了 12万1053 美元现金。这些美元现金分别藏在其行李箱、钱包和一个塑料袋中。

海关的检查行动是在对Fluviomaritime轮渡运输公司一艘开往乌拉圭科洛尼亚（Colonia）市客船，对乘客登船前进行例行检查时发现的。当时，该艘名为“大西洋 III 号”的客运轮渡停泊在布市码头，正在等待汽车和乘客进入渡轮。

 

该携带大量现金的男子由一名女子陪同，两人驾驶的是一辆标致汽车。海关人员向他们索要了汽车的文件，并讯问了一些例行常规问题，乘客回答说他们共携带了 2万美元现金。

鉴于乘客神色有些紧张，海关人员决定派出海关缉私犬开始对两人的行李进行检查。搜查的结果共发现一个手提箱、一个手提包、一个放在杂物箱中的塑料袋和一个钱包，里面总共发现了121053 美元，22880比索和 5780 乌拉圭比索现金。

 

在此情况下，该乘客因违反了行李运输规定和阿根廷联邦公共收入管理局（AFIP） 第 2705/2009 号规定而要受到处罚。

阿根廷第四经济刑事法院介入此案的调查并下令执行以下控制措施：

 禁止旅客出境；

 暂扣其现金和名下资金；

 然后，将所有外币转入国家银行（Banco Nación）保管；

 暂扣其车辆；

 核实其具体住址。

海关向检察院提交了有关嫌疑人的检查报告，并将向税务总局 (DGI)提供有关具体信息，以便在与乌拉圭东岸共和国签订的合作和信息交换协议的框架内，对该阿根廷公民的财务数据进行查核，以确定他们是否在乌拉圭境内有尚未向阿根廷联邦公共收入管理局申报的资产或存款。