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一家华人水产公司涉嫌逃税被查 被控向俄罗斯走私海产品

2022-8-13 09:43| 发布者: admin| 查看: 602| 评论: 0

摘要: 阿根廷华人在线8月12日讯 据阿根廷媒体报道,55岁的Y. S.注册为商人,在国税局登记的纳税住所在布宜诺斯艾利斯省的Ingeniero White港。直到2021年,他一直是白色海湾(White Gulf)公司的雇员,该公司成立于2001年。 ...

 
阿根廷华人在线8月12日讯 据阿根廷媒体报道,55岁的Y. S.注册为商人,在国税局登记的纳税住所在布宜诺斯艾利斯省的Ingeniero White港。直到2021年,他一直是白色海湾(White Gulf)公司的雇员,该公司成立于2001年。

根据文件显示,该公司主要从事捕鱼和鱼产品船上冷冻业务。根据官方公报,白色海湾的副主任是R. D.,50岁,住址在布省马德普拉塔市。还有一位名叫R.H.,也中国籍。8月11日上午,他们三人被布省巴伊亚布兰卡(Bahía Blanca)第一联邦法院与地方法官Walter da Silva指控涉嫌偷税并受到突袭搜查。

阿根廷联邦警察行动小组和AFIP巴伊亚-布兰卡分部进入位于Ingeniero White的白色海湾公司办公室,该公司专门从事冷冻食品的出口。据知情人士证实,该公司被指控在发票造假和逃税,以及走私银鱼、鳕鱼和虾等海产品。


与此同时,有9个有关地址也遭到突然检查,包括位于布省维森特-洛佩斯市解放者大道上的一栋建筑。至少有四台电脑、U盘和硬盘被扣押。这些商人均被指控,但并没有被逮捕。
 
据La Brújula 24报道,这项调查始于2021年10月底,源于隶属于联邦公共收入管理局的海关总署潘佩纳地区第3调查处负责人的举报。据报道,根据案件调查人员的说法,"设在巴伊亚布兰卡市港口的一家重要国际渔业公司可能正在进行与向俄罗斯联邦走私冷藏或冷冻鱼产品的非法活动"。

特别是阿根廷海产品出口申报记录的销售价格的差异引起了调查人员的注意。被指控的欺诈行为包括对阿根廷的出口产品少开发票,且没有申报,以减少纳税。据该案的消息来源称,这些三角关系涉及在美国、乌拉圭和丹麦注册的公司。
 
根据获得的证据显示,巴伊亚布兰卡第一联邦法院下令进行了九次突击检查,其中五次在巴伊亚布兰卡市,一次在Ingeniero White,一次在布宜诺斯艾利斯的蒙塞拉特(Once)区,最后一次在维森特-洛佩斯。

白色海湾公司的业务概况并没有醒目的商业数据或董事会成员的变动。有趣的是,该公司在AFIP中登记的业务类别竟然是房地产服务。另一家被搜查的巴伊亚的公司,从事的是百货礼品业务。


据阿根廷媒体获得的有关该案件的文件显示, AFIP调查了涵盖2018年1月至2021年6月这段时间的商业活动后发现,除了向俄罗斯开具发票外,还向立陶宛、美国和丹麦的第三方公司开具了发票,金额比实际业务高出30%至90%不等。这种三角关系也没有在海关出口中申报,这也被巴伊亚州联邦法院提出刑事诉讼。

在调查的18个目的地中,阿根廷和俄罗斯两地的发票之间存在60%的金额差异。仅对5%的业务进行调查后发现有超过50万美元的 "漏税"情况。

根据AFIP的规定,最低罚款就要超过550万美元。


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