税务局锁定大量购买美金的纳税人

2011-4-17 10:56| 发布者: admin| 查看: 1524| 评论: 0|原作者: IGNACIO|来自: 本站原创

税务局锁定大量购买美金的纳税人

【本网讯】政府由于担心美金会一直从黑市流向国外，因此开始加强管制这一方面的交易，不过由于是黑市交易，因此政府也只能把焦点放在一些专门用第三者的帐户购买美金，然后再转卖到黑市里的投机人士上面。上星期四国家公共收入管理局(AFIP)就把一张黑名单送到中央银行去，这上面有6000多个纳税人的统一税务编号(CUIT)，这些人被国家公共收入管理局视为黑市的投机人士，未来将被取消在货币市场上进行交易的资格。

根据公共收入管理局方面指出，这张黑名单上面的纳税人被当局怀疑曾转借自己的证件，以便在银行或是兑钱屋里购买美金或是其它外币，然后再把换来的钱卖到黑市里。

为了调查与研究这方面的事项，国家公共收入管理局和中央银行在近期以来可说是合作无间，最早乃是由中央银行方面发现了一名人士不断的在不同的银行或是兑钱屋购买美金，以及其它的外币。因此中央银行就把此人的统一税务编号提供给国家公共收入管理局，以便查看此人向税务机购所申报的收入所得是否允许他拥有购买大量美金的能力。

税捐单位就指出，如果一个人突然购买了两万元的美金，可是他所申报的收入所得却属于最普通的单一税，那么他的金钱来源就值得怀疑了。

如今公共收入管理局也向中央银行「打小报告」，AFIP方面指出在上个月共有226个纳税人购买了超过25万的美元，而他们都没有办法解释究竟自己是从那里取得这么多批索来购买美金的，如今这些人都受到税捐机关的严密调查中。