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阿根廷政府加强对进口及洗钱管制

2011-3-10 17:16| 发布者: Mar| 查看: 1041| 评论: 0|原作者: admin|来自: 本站原创

本网讯 据 Debora Giorgi执掌的国家工业部在国家公报上刊登的第4 5号行政命令 ,将许多新的产品列入非自动许可证 ( LNA)的管制范围。例如许多 冶金工业制品、消费型电器用品、纺织 品、高档汽车、模具模型、玻璃、 自行车与自行车零件组都被列入属於非自动许可证的进口项目。

房地产交易及国际贸易反洗钱管制法:阿根廷政府215日公布将对房地产交易采取更多反洗钱管制。据国家公报刊载,国内不同行政区之地政事务所往後必须每月固定提交报告,并协助查缉不寻常交易 (例如不合乎客户身份的交易事|件或市场传统作法特异的交易事 ),或可疑交易(如果被列入不寻常交易,且发现与客户合法活动无关者)。阿根廷政府希望透过这一法律,查出可能的洗钱手段。

此外,根据UIF39号行政命令,也下令海关报关行,海关货运业者, 进出口商必须遵守新规定。国际贸易者必须加强识别客户的程序,特 别是关於影子公司、信托基金、远距交易等类型的客户,其中远距交易特别关注许多国际反洗钱组织认为反洗钱管制不足的国家。


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