阿根廷华人在线布宜诺斯艾利斯12月16日讯阿根廷参议员帕特里西亚·布尔里奇(Patricia Bullrich)及其儿子弗朗西斯科·兰格里·布尔里奇(Francisco Langeri Bullrich)因涉嫌逃税、洗钱和结社犯罪被律师格雷戈里奥·达尔邦(Gregorio Dalbón)向联邦法院提起刑事诉讼。这起案件涉及知名咖啡连锁品牌"托斯塔多"(Tostado)，该连锁店在阿根廷拥有超过70家分店。
起诉书指出，弗朗西斯科·兰格里奇与"托斯塔多"创始人费尔南多·戈伊曼(Fernando Goijman)共同经营托斯塔多特许经营股份公司(Tostado Franquicia S.A.)和托斯塔多品牌股份公司(Tostado Branding S.A.)。这些企业的快速扩张"无法用商业背景、初始资本或可核实的银行融资来合理解释"。 达尔邦律师在诉状中表示，这一商业扩张在相对短的时间内完成，企业价值达到数百万美元，但缺乏合理的公开记录来解释这种增长。诉讼依据新闻调查发现，多个商业公司使用相同地址，或与布尔里奇名下房产有关联，特别是位于布宜诺斯艾利斯贝鲁蒂街3822号(Beruti3822)的一处房产具有重要的财产和税务意义。 律师指出，"企业结构被分散在多家公司中，这可能是一种蓄意的分散策略，旨在阻碍税务、会计和财产监管"。部分公司因资金不足而出现支票退票情况，这与该企业集团声称的经济规模形成鲜明对比，可能是财务管理不善、低报收入或虚假偿付能力的迹象。 诉讼还强调，该集团在西班牙、美国、巴西和乌拉圭设有分店，具有国际业务，这增加了该计划的复杂性，需要分析可能的跨境资金转移。达尔邦表示，"没有明确或可核实的公共信息说明用于同时或连续开设众多餐饮场所的初始资金来源"，这些商业活动可能被用作非法资金"洗白或合法化的屏障或机制"。 关于帕特里西亚·布尔里奇的角色，诉讼澄清家庭关系"本身并不构成刑事指控"，但强调其作为高级政府官员的地位"要求加强调查措施，以排除任何利益冲突、不当优待或国家容忍的情况"。律师特别指出，"与最高政治权力层有直接家庭关系这一事实具有特殊的制度相关性，需要极度谨慎地进行调查"。 达尔邦在诉讼中要求采取多项证据措施，包括搜查、扣押公司和会计文件、要求金融情报机构(UIF)、司法总检察局(IGJ)和税务机关提供报告，并要求传唤被告进行预审讯问。 此案通过抽签分配给联邦法官阿里尔·利霍(Ariel Lijo)和检察官亚历杭德拉·曼加诺(Alejandra Mángano)，他们将评估是否正式立案调查。 消息来源：minutouno |
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