阿根廷华人在线_450比索!为何黑市会有源源不断的美元?谎报进口骗取官价美元后黑市出售获利 阿根廷警方破获美元投机犯罪团伙 - -阿根廷华人门户网站
请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

阿根廷华人在线

  • whatsapp 1122582205
  • 邮箱:horizontechino@gmail.com
搜索

450比索!为何黑市会有源源不断的美元?谎报进口骗取官价美元后黑市出售获利 阿根廷警方破获美元投机犯罪团伙

2023-4-24 21:32| 发布者: admin12| 查看: 871| 评论: 0

摘要: 阿根廷华人在线4月22日讯 阿根廷首都布市警察局洗钱和海关犯罪处最近捣毁了一个犯罪组织,该组织被指控多年来一直在进行严重犯罪活动,包括在国外进行操纵以官价汇率获得美元,然后以更高的价格在黑市出售。 据报 ...


阿根廷华人在线4月22日讯 阿根廷首都布市警察局洗钱和海关犯罪处最近捣毁了一个犯罪组织,该组织被指控多年来一直在进行严重犯罪活动,包括在国外进行操纵以官价汇率获得美元,然后以更高的价格在黑市出售。       

据报道,上述操作西班牙语称为"rulo" financiero,是指在金融行业中的一种非正式的货币交易方式,也称为"rulo cambiario"或"rulo de dinero"。这种交易方式通常是通过非官方渠道进行的,例如私人之间的转账或者通过互联网平台进行的交易,目的是绕过正规渠道和官方监管,从而规避税收和监管限制。这种交易方式存在很大的风险和不确定性,容易被用于洗钱、非法资金流动和其他金融犯罪活动。因此,政府通常会采取措施打击这种非法活动。        

据阿根廷媒体透露,目前已有三人接受调查。司法部门下令在布宜诺斯艾利斯市的贝尔格拉诺(Belgrano)、巴勒莫(Palermo)和查卡里塔(Chacarita)等区进行突击检查,成功地缴获了大量的美元、比索和其他国家的各种货币,以及其它作案证据。       

在行动中,布宜诺斯艾利斯警方总共缴获了超过17.5万美元、65英镑、100瑞士法郎、200雷亚尔、670欧元和15.03万阿根廷比索的现金。此外,还查获了四台点钞机,三部手机,六台笔记本,一台台式电脑,四块硬盘和相关文件等。         

据报道,这些证据是在2022年9月、10月和11月之间获得的。正是通过这种方式,司法部门发现了该组织的运作方式,并证明被调查的三个人之间存在着合伙关系。据了解,他们通过成立一家合法进口公司,主要经营业务是计算机硬件和软件,总部设在贝尔格拉诺区,办公室设在马德罗港。他们在美国虚假购买了数百万美元的产品,但实际上并没有实际成交。        

他们首先通过在中央银行的授权获得了官方美元配额,然后将美元转到国外公司的银行账户,伪装进行货物采购。在得手后,他们会再次将美元存入阿根廷的一个账户,然后在地下兑换所按照黑市汇率兑换成比索。       

"获利后,他们利用赚得的资金多次重复上述操作,这就是所谓的“金融投机”行为。他们通过官方汇率获得美元汇往国外,然后再汇回阿根廷境内。他们以购买并不存在的某种产品为借口,目的是为了让美元可以汇出境外。他们用赚到的比索重复上述操作而反复牟利",调查人员解释说。        

据称该手法的利润十分丰厚。消息人士指出,通过这些虚假的外贸业务加上非法牟利,这些人开始在阿根廷和美国购买房地产。        

这些房产并没有出现在被调查嫌犯的名下,他们往往通过公证授权掌握这些房产,而这些房产的所谓主人只是幌子而已,可能是嫌犯的家庭成员或朋友。这些交易都是用他们汇往国外的非法牟利完成的。        

据调查涉案的公司已经经营多年,尽管目前还不清楚它到底经营了多久。虽然调查是在2022年开始的,但司法认为,他们已经经营了一段时间。据了解,在一次突击检查中,调查人员发现该团伙并非初犯。       

目前,该案还处在调查阶段,三名接受调查人员也没有被正式逮捕。

近日,阿根廷政府的一份机密报告描述了进入外汇市场并赚取高达100%的汇率差价的三种套取官价美元的常见类型。目前,政府已经把焦点将会对此进行重点打击。除了进口造假之外,外有哪两种方式获得美元呢?关注本公众号明天文章 – 《骗购政府官方美元的三种常用手法》。


鸡蛋

鲜花

雷人

酷毙

漂亮

最新评论

文热点

客服电话

whatsapp 1122582205

报社工作时间 周一至周六 10:00-18:00

客服QQ点击咨询

微信公众号

APP客户端

Copyright © 2011-2017 https://www.51argentina.com All Rights Reserved. Discuz!X3.2 蜀ICP备16028384号-2

返回顶部