阿根廷海关走私案：前政府海关关长被逮捕 高管亲属遭通缉

自戈麦斯•申图年重新担任海关总署署长职位后，阿根廷海关方面针对走私的调查越来越深入。10月26日，宪兵队逮捕了前任海关总署局长埃德加多•保卢奇（Edgardo Paolucci）及其他几名涉嫌违法提取海关总署署长扣留集装箱的涉案人员，并对在逃的阿根廷前规划部长胡里奥德•比托的妻弟克劳迪奥•米尼切利（Claudio  Minnicelli）发出通缉。此外，宪兵队还逮捕了阿根廷LoJack电子科技公司前企业家巴雷罗•拉博达（Barreiro Laborda）以及其他5名涉案人员，并对涉嫌存放集装箱的保税仓库进行了数次搜查。

查获集装箱中发现了部分来自中国的服装，这些服装的上均贴有“阿根廷制造”的假标签。

阿根廷司法部门于26日宣布逮捕前布宜诺斯艾利斯前任海关总署局长埃德加多•保卢奇、前企业家巴雷罗•拉博达以及其他5名涉案人员，并向在逃的阿根廷前规划部长胡里奥德•比托的妻弟克劳迪奥•米尼切利发出全国及国际逮捕令。截至记者发稿时，克劳迪奥•米尼切利仍然在逃。这些被逮捕的犯罪嫌疑人中还包括前法官吉列尔莫•迪斯科尼亚（Guillermo Tiscornia）的异母兄弟。为调查海关黑帮存在的走私犯罪行为，海关总署署长胡安•何塞•戈麦斯•申图年曾在今年年初宣布扣押300只集装箱，而上述犯罪嫌疑人的被捕原因为涉嫌非法提取扣6只扣押集装箱。

经济刑事法官马塞洛•阿古斯基（Marcelo Aguinsky）下令阿根廷宪兵队同时执行多起任务，其中包括对保税仓库进行搜查。宪兵队调查人员在保税仓库中发现了多张伪造的“海运提单”，海运提单是承运人收到货物后出具的货物收据，是每个集装箱的专属身份证。在被查处的集装箱中宪兵队员发现了仿造的品牌T恤和来自中国的服装，但这些衣物的标签上均写着“阿根廷制造”。

前任海关总署局长埃德加多•保卢奇在其位于布省Berazategui市“四月庄园”区的家中被逮捕。前企业家巴雷罗•拉博达则在其首都的公寓中被宪兵队员逮捕。被逮捕时，巴雷罗•拉博达身着黑色的浴袍和白色的棉拖鞋，并未采取任何反抗举动。

本次非法提取集装箱案件的调查始于对前法官吉列尔莫•迪斯科尼亚异母兄弟费德里科•迪斯科尼亚（Federico Tiscornia）的电话内容监听。据悉，费德里科•迪斯科尼亚涉嫌参与贩毒，并涉嫌在布宜诺斯艾利斯市的五星级酒店中组织吸毒案件。

在复杂犯罪及有组织犯罪司法援助局的帮助下，调查人员查获并分析了600余有关张费德里科•迪斯科尼亚的电话录音光盘并从中发现了这个团伙的野心和操作方式。在录音对话中，巴雷罗•拉博达以战争“狮子王”的代号自称，他向其合作伙伴表示给他的手机打电话可以放一万个心，因为他是“科技之王”，可以无条件信任他，不受任何干扰。阿根廷国家内部审计局前副局长亚历山德拉•米尼切利的弟弟克劳迪奥•米尼切利曾担任基什内尔政府交通部前部长里卡多•海梅的顾问一职，此外，明星塞莉纳•鲁奇是他的妻子。

在这些电话录音中，有一条内容显示该走私黑帮因操作拖延而产生埋怨。其中，巴雷罗•拉博达说：克劳迪奥•米尼切利，你到底懂不懂我的意思，如果我们昨天就做决定，把这个人（海关人员）撇到一边，让他滚蛋…我会重新开始准备。这并不是说他们不玩脏的，这个臭小子会给我们搞得一团糟。克劳迪奥•米尼切利在电话录音中回答到：我从早晨8点起来到现在了，一直给他打电话，但他没接。接电话的告诉我他们不敢。7万美金你能安排吗？巴雷罗•拉博达，我没办法。

司法部门向阿根廷媒体透露称，经济刑事法官马塞洛•阿古斯基及检察官马塞洛•阿圭罗•维拉认为，上述人员组成了一个非法团体，意欲从海关提取出30个被封锁扣押的集装箱，且每只集装箱收取7万美金的好处费。

此次调查得到了海关总署署长戈麦斯•申图年的“全力支持”，今年8月18日，戈麦斯•申图年曾因被匿名投诉的原因遭撤职调查，匿名投诉的证据为一些经过编辑篡改的非法录音，这些录音与巴雷罗•拉博达有关。联邦法官阿里尔•利霍（Ariel Lijo）经过调查之后宣布无法继续胜任有关前海关关长涉嫌腐败的案件，于是毛里西奥•马克里总统在时隔8周之后，又重新任命胡安•何塞•戈麦斯•申图年担任海关总署署长一职。

在录音显示的三个月时间中，上述涉案人员设计了一种复杂的方法用来提取那些在今年年初被海关总署署长扣押的集装箱，违法提取集装箱的数量为6只至300只之间。这批集装箱均有红色警告标志，即禁止在海关不知情的情况下对这批集装箱采取调集操作。

因此，涉案人员伪造了新的海运提单，并取走了贴有警告标志的原集装箱海运提单，重新敲上了中国企业的印章并在计算机系统中登记。用此方法，他们成功地提取了6只集装箱并将这6只集装箱装在卡车上运往一处位于Avellaneda区的保税仓库当中。

在最后一则疑似敲定此次违法操作的录音中，前法官的弟弟费德里科•迪斯科尼亚对巴雷罗•拉博达说：“那我能不能和克劳迪奥•米尼切利的照片合个影庆祝一下了？”

（编译：时秒）