阿根廷人利用往返智利机会 非法携带美金入境

http://www.iprofesional.com/adjuntos/jpg/2014/04/397986.jpg

【本刊7月15日讯】为了换得美金，在阿根廷的居民真的是无所不用其极。近期甚至有人不断的从阿根廷的Neuquen省多次入境智利，为的就是用信用卡取得智利比索，然后再换成美元，接着再带回阿根廷。不过因为这些人出入境的次数实在太过于频繁，目前遭到税务机关的调查与发现。

近日，联邦公共收入管理局(AFIP)查获一群退休老人与单一税纳税人(Monotributista)不断的从阿根廷的Neuquen省离境进入智利，甚至发生了一个月出入来回了46次的记录。经过深入的调查以后，税务机关发现这些投机取巧的人先到智利「假装」消费，然后换取智利比索，再换成美元，等到入境阿根廷的时候，只要身上携带的美元不超过海关规定的一万美元上限就不会被扣留。

经过调查，税务机关发现这一些人从智利前前后后总共带入了至少20万美元的巨款，但如今AFIP已经着手处理这起事件，并且将这涉嫌人士的统一税务编号(CUIT)占时停用，同时还发了一个疑点洗钱报告的讯息给了金融信息中心(UIF)与智利海关。在这起事件调查过程中的电话窃听记录也由税务机关交给了司法机关，以便做出深入的调查。不过自从税务机关开始行动以后，这些遭到注意的退休老人和单一税纳税人似乎也有所警觉，所以他们几乎马上停止前往智利(降低了70%的出入境记录)，并且也把信用卡的开销降低了至少91%以上。

AFIP得以破获这起案件主要都是税务管理局(DGI)与海关总局(DGA)的功劳，这两个单位最早发现一群不断的从Neuquen省离境进入智利，深入调查以后税务机关发现这些人虽然在国外不断血拼式的猛刷信用卡和提款卡，可是回来阿根廷的时候却是什么东西都没有带，让人不禁怀疑他们所花的钱都到那里去了。

调查了亲属关系以后，税务机关又意外发现这群出入阿根廷和智利的人士都有某些程度的亲戚关系或是朋友关系，到这里AFIP便判定这起事件一定是有所欲谋的。

税务调查人员最后证实，这群人在旅行到国外以后，身上总是带有大量的信用卡和提款卡，有一些甚至是第三者的信用卡，到了智利以后，他们就开始到某些特定的商家去刷卡，再由商家折合现金(智利比索)，这些人再付一些酬金给商家即可，取得了智利比索以后，再把它换成美元，反正只要入境阿根廷时身上不要携带超过1万美元的现款就不会被拘留调查与没收。不过没有所谓瞒得永久的谎言，最后这个天衣无缝的计划还是被税务机关识破。