阿根廷惊天逃税案：会计师涉嫌领导40亿比索虚假发票组织被捕

阿根廷华人在线布宜诺斯艾利斯5月29日讯据阿根廷媒体报道，拉普拉塔市的一名会计师因涉嫌领导一个涉及发行虚假发票的组织而被捕，涉案金额超过40亿比索。该调查由税务总局（ARCA-DGI）和国民警卫队进行，调查显示该组织已运作四年，并与100多家公司有联系。

被指控的会计师名为娜塔莉亚·罗米娜·福雷西奥，现年48岁。她的被捕是在去年5月启动的广泛调查后发生的，起因是DGI的举报。据称，福雷西奥涉嫌非法金融中介活动和洗钱，她被指控从2020年到2024年期间，协助创建虚假和真实的的发票，以虚增企业的支出和税务抵免，这些企业主要集中在建筑行业。

调查人员发现，这些欺诈行为影响了增值税和所得税等税收，构成大规模的逃税行为。调查人员还怀疑有从事公共工程的企业集团参与其中，这些企业可能利用该计划来增加招标成本，从而可能欺骗公共管理部门。

在调查过程中，调查人员搜查了包括布宜诺斯艾利斯市和拉普拉塔市在内的多个地点，查获了会计文件、数字档案以及大量现金。缴获的现金包括1.869亿比索、34.8万美元、一百万乌拉圭比索、欧元硬币、5161雷亚尔和3100英镑。其中一部分现金是在一家涉嫌从事非法金融活动的公司的财产中发现的。

官方数据显示，福雷西奥于2018年中期进入建筑行业，当时她和她丈夫成立了一家有限责任公司。目前，案件正在推进中，福雷西奥正在等待传讯。

此外，上个月，联邦法院因一名律师和一名系统分析师参与非法组织，通过出售虚假发票帮助39家公司逃税而被判刑。律师阿达尔贝托·乌戈·塞里奥蒂和系统分析师马里奥·丹尼尔·霍赛因分别被判处三年零六个月的实际监禁。法院裁定，在2005年至2010年期间，这两人采取了导致公共资金遭受巨额损失的手段。

他们通过组织代理人操纵税收，使公司能够减少其税收负担。塞里奥蒂从他的律师事务所负责创建虚假公司，而霍赛因则充当技术联系人，通过电子邮件提供“税务解决方案”。据法庭称，欺诈行为造成的财政损失估计为当时的5000万比索。如果按通货膨胀指数调整到当前价值，经济损失超过226.05亿比索。

来源：INFOBAE