阿根廷法院禁止一名涉嫌掌控阿国黑市外汇交易的金融人士离境

阿根廷华人在线10月15日讯近日，阿根廷联邦法官马塞洛·马尔蒂内斯·德乔尔吉（Marcelo Martínez de Giorgi）下令禁止伊沃·埃斯特班·罗尼卡（El Croata）离开阿根廷。他是与Nimbus财团有关的金融顾问，Nimbus财团是一家位于布市金融区的大型外汇黑市兑换所。上周该兑换所遭到阿根廷海关、国家税务署和联邦警察反欺诈部门的联合搜查，目的要控制日益上涨的“黑市美元”汇率。

阿根廷海关局-国家税务署还要求移民局对罗尼卡离开阿根廷的任何企图发出警报，但尚未要求正式逮捕这名金融人士。同时，在布宜诺斯艾利斯圣马丁大街的Nimbus Group办公室的文件调查工作正在进行中，那里查获了15台点钞机。

“根据其交易量，Nimbus集团可能有能力影响黑市美元市场的走势。在Rojnica的办公室中发现了一份日期写着"跳跃"的时间表。这些日期与并行汇率上涨的日期完全对应”，海关的一位消息人士推测道。

调查人员找到了使用数字签名的Nimbus客户名单，记录了有关美元销售和佣金的交易情况。多张手写表格记录了“兑换所”货币的进出，以及客户的真实姓名或绰号。

将于下周开始对在Nimbus兑换所中查获的10台计算机进行鉴定，这将给Rojnica的辩护团队提供时间以提交自己的鉴定人。

与此同时，有人怀疑Rojnica可能在西班牙和巴拉圭注册了公司，并在全国范围内从事各种外汇等业务。此外，有猜测认为他在多个现金收集地点进行投资交易。另外，有人推测他可能利用旅行社以“信用卡美元”的形式转移资金到国外。