阿根廷华人在线10月10日讯 据阿根廷政府国家行政部门的消息证实，阿根廷和美国将交换有关阿根廷公民在美国银行5万美元以上的账户信息。 近日，阿经济部长将访问美国将推动双方协议的实施，两国技术团队与阿根廷国内税收部门（IRS）负责人会面，推进信息交换的具体内容。一旦达成共识，阿根廷社会公共收入管理局（AFIP）将开始转移和接收有关信息。 据该机构负责人卡洛斯-卡斯塔涅托（Carlos Castagneto）称，政府估计阿根廷公民在美国的银行账户中有1000亿美元未申报的资金。 阿根廷已经与其他国家签订了税务信息交换协议，这使得阿根廷政府能够获得阿根廷人在乌拉圭、瑞士和卢森堡等目的地的账户信息。近日，阿根廷税务部门已经开始发函给大约2500阿根廷人进行信息查证。 与美国的协议将规定50,000美元的最低限额，这与其他国家达成的协议中规定的限额相似。国税局也不会发送关于公司收益方面的信息，而只发送个人账户的信息。美国方面也不会提供关于阿根廷人在美房地产所有权的信息。 美国提供的信息是否会有效？ 一位不愿透露姓名的美国律师表示说，"美国政府通知说，与阿根廷进行信息交换的部分将属于FATCA，即《外国人账户税收遵从法》的范畴。”"而在FATCA中，美国与一些国家签署的是所谓的示范性IGA。" 1.如果签署了对等的模式1的 IGA，这意味着双方之间自动交换信息。 然而，就目前而言，美国将只交换银行账户持有人的信息，而不交换实际所有人的信息。 2. 如果签署了第2种模式的政府间协议，甚至连美国的账户持有人的信息都不会到达阿根廷，因为这种信息的交流是不对等的。 由于美国法律的限制，阿根廷人在美国的大约100,0亿美元的银行存款信息并不会全部交给阿根廷有关部门，但其中部分个人银行存款信息还是会与阿根廷进行交换。 AFIP是否得到了美国银行的回应？ 2016年，阿根廷和美国签署了金融信息交流的双边协议，最近几周，一些美国金融机构开始收到阿根廷国税局关于阿根廷纳税人的信息请求。 在这些通知中，美国金融机构被要求提供与阿根廷账户有关的文件，如月度报表、开户数据和签名登记、资金流动细节、信用卡、私人银行的投资等等。 AFIP不仅要求提供纳税人拥有的账户信息，而且还要求提供所有人间接的账户信息。 迄今为止，阿根廷和美国之间签署的唯一协议只允许应要求交换金融信息，但AFIP必须证明是在公开检查的前提下提出的，针对具体的账户，并有证据表明可能存在非法活动。 |
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