国税局进一步加强对银行客户资金来往的监控

【新阿根廷周刊12月26日讯】联邦公共收入管理局（AFIP）下令整顿各个行业，并明示银行、信用卡发行公司，还有其他金融公司，今后都必须要配合政府，呈报客人们的资金来往情况。不过，除了重复了银行的各项义务之外，包括呈报客户资料，也为特殊情况增加了新的规定。

２６日刊登在官方公报上面的３４２１号命令，取代了许多以往金融业的旧情报规定，其打算是要整合全体，简化并且整合化所有的现有法令。

在多数的内容，新的规定和之前已经宣布的法令并无两样，其中包括了银行必须向联邦公共收入管理局通报，每当有新的活期户口或是储蓄帐户开立，或是关闭；１万批索以上的定期存款；每到月底就会存进１万批索以上的帐户；还有在１个月内提款卡刷超过３千批索的人，银行都必须向上呈报。

同时，信用卡的发卡公司也无法避免，今后除了得向联邦公共收入管理局呈报服务客户的资料、交易金额、交易期等资料之外；还必须比照汇市的标准，更密切监督。官方日后将盯得更紧的，还有「海外汇给本地居民的资金」以及「透过转让方式交易的证券买卖」。

另一个重点是，今后银行的义务也将包括，就连「提款金在海外的消费」也得详细呈报。