证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-046 天马微电子股份有限公司关于 与合作方共同投资设立合资项目公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，公司拟与公司联营公司厦门天马显示科技有限公司（以下简称“天马显示科技”）、厦门国贸产业有限公司（以下简称“国贸产业”）、厦门火炬高新区招商服务中心有限公司（以下简称“火炬招商”）、厦门市翔安投资集团有限公司（以下简称“翔投集团”）在厦门投资成立合资项目公司，建设一条从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线，依靠自主力量布局，掌握关键共性技术，打通核心工艺，形成自主知识产权，储备量产技术。 项目总投资11亿元（人民币，币种下同），合资项目公司注册资本5亿元，其中，公司出资1.8亿元，持有合资项目公司36%股权；天马显示科技出资1.2亿元，持有合资项目公司24%股权；其他合作方合计出资2亿元，合计持有合资项目公司40%股权。 2、因天马显示科技为公司的联营公司，公司部分董事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之相关规定，本次投资事项构成关联交易。 3、本议案已经公司于2022年6月22日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事彭旭辉先生、成为先生、张小喜先生回避表决，由非关联董事朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士对该议案进行了表决）。公司独立董事对此议案予以事前认可并发表了独立意见。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 二、关联方基本情况 1、公司名称：厦门天马显示科技有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、成立日期：2020年1月8日 4、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路6999号 5、注册资本：2,700,000万元人民币 6、法定代表人：王磊 7、统一社会信用代码：91350200MA33HMW364 8、经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；其他电子设备制造；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；自有房地产经营活动；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 9、与公司的关联关系：天马显示科技为公司的联营公司，公司部分董事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员。其股权结构如下： ■ 10、历史沿革：厦门天马显示科技有限公司于2020年1月8日注册成立，由厦门天马微电子有限公司（持股15%）与厦门国贸产业有限公司（持股45%）、厦门金圆产业发展有限公司（持股20%）、厦门兴马股权投资合伙企业（持股10%）、厦门象屿集团有限公司（持股10%）共同出资设立，注册资本270亿元人民币，建设第6代柔性AMOLED生产线项目，总投资480亿元人民币。 11、主要业务最近三年发展状况：天马显示科技成立以来，发展情况良好，其承担建设的第6代柔性AMOLED生产线项目，已于2022年2月点亮。 12、天马显示科技不属于失信被执行人。 13、天马显示科技最近一年一期的主要财务指标如下表所示： ■ 三、交易对手方基本情况 （一）厦门天马显示科技有限公司 基本情况详见上文“关联方基本情况”。 （二）厦门国贸产业有限公司 1、公司名称：厦门国贸产业有限公司 2、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 3、成立日期：2019年12月5日 4、注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2902-1单元 5、注册资本：3,000万元人民币 6、法定代表人：曾挺毅 7、统一社会信用代码：91350200MA33EW8P4C 8、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；企业总部管理。 9、股权结构： ■ 10、国贸产业不属于失信被执行人。 （三）厦门火炬高新区招商服务中心有限公司 1、名称：厦门火炬高新区招商服务中心有限公司 2、公司类型：有限责任公司(国有独资) 3、成立日期：2017年1月23日 4、注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼210 5、注册资本：112,231.6109万元人民币 6、法定代表人：邸国栋 7、统一社会信用代码：91350200MA2XYMT432 8、经营范围：其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；企业管理咨询；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；会议及展览服务；自有房地产经营活动；物业管理。 9、股权结构： ■ 10、火炬招商不属于失信被执行人。 （四）厦门市翔安投资集团有限公司 1、名称：厦门市翔安投资集团有限公司 2、公司类型：有限责任公司(国有独资) 3、成立日期：2009年2月6日 4、注册地址：厦门市翔安区莲亭路808号16#楼901单元 5、注册资本：165,466.74万元人民币 6、法定代表人：邵开放 7、统一社会信用代码：91350213678291630W 8、经营范围：1、受翔安区政府委托对所属国有资产及其收益行使产权监督、管理和经营；2、依法利用各种金融渠道筹集资金自主进行投资；3、参与土地收储、工业园区、港口码头及物流园、路桥、市政工程及集贸市场的开发建设；4、房地产的综合开发与经营，旅游景点的开发与经营，物业管理；5、受翔安区政府委托经营其它项目（国家限制或禁止经营的项目除外）。 9、股权结构： ■ 10、翔投集团不属于失信被执行人。 四、投资标的基本情况 （一）合资项目公司基本情况 1、公司名称：天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司（具体以市场监督管理部门核定的为准） 2、公司类型：有限责任公司 3、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路6999号（具体以市场监督管理部门核定的为准） 4、注册资本：50,000万元人民币 5、经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；专业设计服务；新材料技术推广服务；科技中介服务；科技推广和应用服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；集成电路设计；软件开发；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；电子产品销售；以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （具体以市场监督管理部门核定的为准） 6、出资金额及比例： 公司以现金出资1.8亿元（资金来源：自筹资金），持股比例36%； 天马显示科技以现金出资1.2亿元，持股比例24%； 国贸产业以现金出资0.8亿元，持股比例16%； 火炬招商以现金出资0.6亿元，持股比例12%； 翔投集团以现金出资0.6亿元，持股比例12%。 （二）项目概况 1、项目名称：天马新型显示技术研究院 2、建设地点：福建省厦门市。 3、项目总投资：11亿元人民币，其中注册资本5亿元，其余6亿元由合资项目公司自筹。 4、项目建设内容：Micro-LED试验线，重点研发基于TFT基板的巨量转移相关技术，包括巨量检测、巨量键合、巨量修复、封装模组制程等。 五、项目合资协议的主要内容 （一）合资方 甲方：天马微电子股份有限公司 乙方：厦门天马显示科技有限公司 丙方：厦门国贸产业有限公司 丁方：厦门火炬高新区招商服务中心有限公司 戊方：厦门市翔安投资集团有限公司 （二）成立合资项目公司 详见上文“投资标的基本情况”相关内容 （三）投资总额与注册资本 详见上文“投资标的基本情况”相关内容 （四）合资项目公司治理结构 1、合资项目公司股东会：股东会由合资项目公司全体股东组成，股东会为合资项目公司最高权力机构。股东会会议由合资项目公司股东按照所持股权比例行使表决权（合资各方之间有特别约定的除外）。 2、合资项目公司董事会：合资项目公司设董事会，董事会由7名董事组成。 3、合资项目公司监事会：合资项目公司设监事会，监事会由3名监事组成。 4、合资项目公司经营管理机构：经营管理机构设经理1名（即院长），副经理若干名（即副院长），财务负责人1名。经理由董事长提名，副经理和财务负责人由经理提名，均经董事会研究决定聘任或解聘。 （五）其他条款 本协议必须同时满足以下条件方可生效： 1、经各方各自有权决策机构批准； 2、经各方法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章。 六、交易的定价政策及定价依据 本次交易定价遵循平等自愿的合作原则，以市场价格为基础，经双方友好协商确定。 七、投资项目目的、存在风险和对公司的影响 （一）投资项目目的 1、本项目聚焦Micro-LED技术研究及成果转化，符合国家战略性新型产业发展规划和产业政策，有助于推动显示产业链的技术水平提升，增强产业综合竞争力。 新型平板显示器件作为国家战略性发展产业，对中国制造业和电子产业发展有重要的支撑和拉动效应。本项目立足打造成为全行业领先的Micro-LED技术创新研发平台、产品应用开发平台及全行业开放的科研成果转化平台，同时联合终端客户、科研院所、上下游产业链厂商，借此打通产学研用各环节，加快实现从Micro-LED显示基础、系统集成到应用的全链条工程技术突破，提升技术竞争力，促进产业链的生态联合，推进产业集聚发展，加快Micro-LED技术实现商业化落地。 本项目是在国家发展战略性新兴产业、政策导向以及显示技术发展趋势下所做的前沿布局，将加速战略性新兴产业项目的实施步伐，对促进新型显示产业的优化升级、提升我国平板显示技术整体水平具有重要的意义。 2、本项目市场前景广阔 近年来，受下游消费需求升级及技术进步影响，显示技术不断发展，微型化和高度集成化成为显示领域发展趋势，因此Micro-LED 应运而生。Micro-LED是由50微米以下LED芯片与有源驱动阵列相结合构成的显示像素阵列显示，是传统LED的微缩化、阵列化。与目前主流显示技术对比，Micro-LED具有更高亮度、高分辨率、高对比度、高可靠性、低功耗、长寿命等优势，加上高透明、无缝自由拼接等独特优势，可实现从小屏到超大尺寸显示全域覆盖，展现出巨大的应用潜力，被业内认为是下一代显示技术，未来前景可期。 3、本项目符合公司战略规划，将强化公司前瞻性技术创新布局，提升公司研发技术实力与行业地位 公司深耕中小尺寸显示领域近四十年，坚持创新驱动，持续加大研发投入，加强前瞻性技术布局与产品技术开发，通过技术创新实现产品领先。公司在多年前开始布局Micro-LED显示技术，在技术开发、知识产权、成果、人才等方面已有相应积累。基于前期在Micro-LED技术上积累的经验，公司本次通过建设一条定制化全制程Micro-LED试验线，可大幅缩短技术开发的周期，提升研发效率，另外还可通过试验线来延伸探索整体工艺未来的量产可行性，为后续技术产品化提供有力支撑。 公司坚持“2+1+N”战略引领，公司本次投资Micro-LED全流程试验线，锚定前沿技术，将强化公司前瞻性技术创新布局，保证公司技术研发窗口领先，符合公司战略规划，有利于进一步提升公司研发技术实力以及核心竞争力，巩固和扩大公司在显示面板领域的行业地位。 （二）投资项目风险分析及应对 1、行业及市场竞争风险及应对 基于Micro-LED显示技术的优势和广阔的市场前景，已成为全球显示产业厂商的共识和争相布局的重点领域，行业内开启投资、研发热潮，越来越多的产业链上下游企业参与进来，公司需抢占投资先机。Micro-LED在理论技术和成本上有一定优势，但目前因技术不成熟、性能表现不佳、产品良率还不高等以致成本也较高，导致Micro-LED替代现有技术市场、开拓新型产品形态和应用领域存在不及预期的风险。 公司深耕显示领域近四十年，具备深厚的技术积累、成熟的管理和研发团队，在多年前已开始布局Micro-LED显示技术，在技术、知识产权、成果等方面已有相应积累，并且公司与多年来积累的客户群体保持着良好的商业合作和技术交流，在Micro-LED开发过程中可密切跟进客户需求及市场动态，可以更加准确的输出市场所需技术路线的量产化方案及开拓新的应用。2021年12月公司发起组建了Micro-LED生态联盟，利用此联盟，可以联合上下游资源，打通产学研用各环节，持续技术创新、联合开发，与合作伙伴通力合作，共同推动Micro-LED技术发展，加速商业化落地。 2、工艺技术风险及应对 虽然Micro-LED显示技术具有显著的优势，显示应用前景逐渐明朗，然而现阶段该技术尚未成熟，在巨量转移技术等方面仍然存在一些技术瓶颈，不同转移工艺路线间存在被替代的风险。 本项目通过建立试验线进行主工艺路线的开发，加快技术更新和迭代，推动技术的成熟应用，同时将密切关注行业其他工艺路线的进展及同业开发进度。通过强化与上游厂商包括转移设备商、LED厂商等的策略合作，从产品应用和设计方案上寻求技术突破，推动Micro-LED技术尽快趋于成熟，在性能上提升。 3、财务风险及应对 本项目涉及进口设备、原材料，存在汇率波动引起购置成本增加风险。公司将时刻关注经济形势以及汇率变化趋势做理性分析及判断，降低汇率波动带来的财务风险。 （三）投资项目对公司的影响 本项目是公司在新型显示领域进行的前瞻性技术创新布局，依靠自主力量布局、掌握关键共性技术，打通核心工艺，形成自主知识产权，储备量产技术。符合公司战略规划，将进一步提升公司在显示领域的行业地位，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标。 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2022年年初至本公告披露日，公司与天马显示科技累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币27,892万元，属于公司2022年度日常关联交易预计额度范围内，具体内容详见公司于2022年3月15日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。 九、独立董事事前认可意见和独立意见 （一）独立董事事前认可意见 我们作为公司的独立董事，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于个人独立判断的立场，现就公司关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易事项发表事前认可意见如下： 此次投资事项是公司在新型显示领域进行的前瞻性技术创新布局，符合公司战略规划，将进一步提升公司在显示领域的行业地位，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标。本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司《关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。 该事项属于关联交易事项，公司董事会在审议上述议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 （二）独立董事独立意见 此次投资事项是公司在新型显示领域进行的前瞻性技术创新布局，符合公司战略规划，将进一步提升公司在显示领域的行业地位，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标。本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。 此次投资事项涉及关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。 据此，同意《关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易的议案》。 十、备查文件 1、第九届董事会第三十六次会议决议； 2、独立董事事前认可意见和独立意见。 特此公告。 天马微电子股份有限公司董事会 二○二二年六月二十三日 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-047 天马微电子股份有限公司 关于召开2022年第二次临时 股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2022年7月8日（星期五）14:50 （2）网络投票日期、时间：2022年7月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月8日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年7月8日9:15－15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：2022年7月1日（星期五） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2022年7月1日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项 本次股东大会提案名称及编码表 ■ 2、议案审议及披露情况 议案1、2、4、5、6、7、9已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，议案3、8已经公司第九届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 《第九届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-044、《第九届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-045）等相关公告。 议案1、2、3将采用累积投票方式选举，应选非独立董事人数8人、独立董事人数4人、监事人数3人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（8人）、独立董事人数（4人）、监事人数（3人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 议案5、6、7、8为特别表决议案，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。 2、登记时间：2022年7月6、7日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）。 3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司。 4、会议联系方式 联系人：陈冰峡、胡茜 电话：0755-86225886 26094882 传真：0755-86225774 86225772 地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司 电子邮箱：sztmzq@tianma.cn 邮编：518052 5、与会股东食宿和交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程： 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第三十六次会议决议； 2、公司第九届监事会第二十一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二二年六月二十三日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。 2、填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 ■ 议案1关于董事会换届选举非独立董事的议案（应选人数为8人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 议案2关于董事会换届选举独立董事的议案（应选人数为4人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 议案3关于监事会换届选举的议案（应选人数为3人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2022年7月8日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2022年7月8日9:15一15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见： ■ 注：1、审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。 2、议案1、2、3采用累积投票等额选举，请在表决意见的相应栏中填写选举票数。具体说明如下： （1）非独立董事、独立董事、监事的选举采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（8人）、独立董事人数（4人）、监事人数（3人）； （2）股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人姓名（法人加盖公章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-045 天马微电子股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第九届监事会第二十一次会议通知于2022年6月17日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2022年6月22日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：张光剑先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经相关股东单位提名，监事会同意提名汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。 该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产生第十届监事会非职工代表监事。 二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则》。 特此公告。 附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历 天马微电子股份有限公司监事会 二〇二二年六月二十三日 附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历 汪名川先生简历 汪名川先生，男，1966年12月出生，同济大学管理工程硕士，中欧国际工商管理学院EMBA，高级会计师。现任中国航空技术国际控股有限公司专职董监事，深南电路股份有限公司监事。曾任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理，中国航空技术国际控股有限公司财务部部长、副总会计师，中国航空技术深圳有限公司董事、副总经理、总会计师。 汪名川先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司专职董监事，汪名川先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；汪名川先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；汪名川先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止目前，汪名川先生未持有本公司股份。汪名川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 焦燕女士简历 焦燕，女，1965年11月出生，北京大学法学学士，高级经济师。现任天马微电子股份有限公司监事，中国航空技术国际控股有限公司董事会秘书、总法律顾问。曾任北京航空航天大学管理学院讲师，北京环航新材料技术公司业务经理，中航技国际工贸公司经理部副经理，中国航空技术进出口总公司经理部法规处副处长、经理部法规处处长兼副总法律顾问，中国航空技术国际控股有限公司法律事务部经理、法律事务部经理兼副总法律顾问、总法律顾问兼法律事务部部长、董事会秘书兼总法律顾问兼法律事务部部长。 焦燕女士由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司董事会秘书、总法律顾问，焦燕女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；焦燕女士与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；焦燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止目前，焦燕女士未持有本公司股份。焦燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 林晓霞女士简历 林晓霞，女，1972年12月出生，金融学硕士。现任天马微电子股份有限公司监事，厦门金圆投资集团有限公司风险管理部总经理。曾任厦门金圆投资集团有限公司风控经理、高级风控经理、风险管理部副总经理。 林晓霞女士由于在厦门金圆投资集团有限公司任职，厦门金圆投资集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，因此林晓霞女士与本公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关系；与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司不存在关联关系；林晓霞女士与本公司其他持股 5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；林晓霞女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止目前，林晓霞女士未持有本公司股份。林晓霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-044 天马微电子股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十六次会议通知于2022年6月17日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2022年6月22日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经相关股东单位提名，董事会同意提名彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。 该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产生第十届董事会非独立董事。 上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。 上述四名独立董事候选人中梁新清先生、张建华女士、张红先生已取得独立董事资格证书；童一杏女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司第九届独立董事陈泽桐先生、陈菡女士任期即将届满六年，陈泽桐先生、陈菡女士届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，陈泽桐先生、陈菡女士将继续履行其职责，直至公司召开股东大会选举产生新任独立董事。 根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产生第十届董事会独立董事。 三、审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意第十届董事会独立董事津贴每位每年12.8万元人民币（含税）。 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。 五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》。 六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。 七、审议通过《关于发行中期票据的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，以及调整和优化公司债务结构，降低财务成本，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，有关发行内容如下： （一）发行方案 1、发行主体：天马微电子股份有限公司； 2、注册规模：不超过50亿元人民币（含50亿元），具体发行规模将根据公司在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定； 3、发行期限：不超过5年； 4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次发行或分期发行； 5、发行利率：发行利率采用固定利率，并通过簿记建档、集中配售方式最终确定； 6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）； 7、发行方式：由公司聘请具备中期票据承销资质的承销商，在本次中期票据取得的注册额度范围内、注册有效期内根据资金需求分期发行； 8、募集资金用途：包括但不限于补充流动资金、置换公司有息负债（含公司本部及下属子公司）以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途等； 9、决议有效期限：自公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。 （二）本次发行的授权事项 为保证公司本次中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包含但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司需求情况和市场实际情况，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于选择承销商、具体决定发行时机、发行规模、发行期数、发行期限、发行利率等与中期票据申报和发行有关的事项；以及办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续事宜； 2、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、承诺函、募集说明书、各类公告等； 3、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整； 4、本次授权自股东大会审议通过之日起至本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。 5、办理与本次发行中期票据有关的其他一切必要事项。 公司不是失信责任主体。本议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。 八、审议通过《关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案涉及关联交易，关联董事彭旭辉先生、成为先生、张小喜先生回避表决，由非关联董事朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士对该议案进行表决。 董事会同意公司与公司联营公司厦门天马显示科技有限公司（以下简称“天马显示科技”）、厦门国贸产业有限公司、厦门火炬高新区招商服务中心有限公司、厦门市翔安投资集团有限公司在厦门投资成立合资项目公司，建设一条从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线，项目总投资11亿元（人民币，币种下同）。合资项目公司注册资本5亿元，其中，公司出资1.8亿元，持有合资项目公司36%股权；天马显示科技出资1.2亿元，持有合资项目公司24%股权；其他合作方合计出资2亿元，合计持有合资项目公司40%股权。 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易的公告》。 九、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 董事会同意公司于2022年7月8日（星期五）召开2022年第二次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 附件1：第十届董事会非独立董事候选人简历 附件2：第十届董事会独立董事候选人简历 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二二年六月二十三日 附件1：第十届董事会非独立董事候选人简历 彭旭辉先生简历 彭旭辉，男，1981年9月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司董事长。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理，成都天马微电子有限公司制造中心总监，上海中航光电子有限公司项目总监，成都天马微电子有限公司副总经理、总经理，上海天马微电子有限公司副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。 彭旭辉先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；彭旭辉先生与本公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；彭旭辉先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止目前，彭旭辉先生持有本公司股份7,800股。彭旭辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 肖益先生简历 肖益，男，1974年3月出生，北京航空航天大学经管学院工商管理硕士。现任天马微电子股份有限公司董事，中国航空技术国际控股有限公司党委组织部（人力资源部）部长，飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事。曾任北京北航资产经营有限公司技术转移中心项目经理，中国航空技术国际控股有限公司经理部综合秘书、行政管理部部长助理、综合管理部副部长、综合管理部部长。 肖益先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司党委组织部（人力资源部）部长，肖益先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；肖益先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；肖益先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止目前，肖益先生未持有本公司股份。肖益先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 李培寅先生简历 李培寅，男，1986年9月出生，厦门大学会计学硕士研究生，美国密苏里州立大学MBA，注册会计师、高级会计师。现任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长，天虹数科商业股份有限公司董事，飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事。曾任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长助理、副部长。 李培寅先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长，李培寅先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；李培寅先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；李培寅先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止目前，李培寅先生未持有本公司股份。李培寅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 邓江湖先生简历 邓江湖，男，1984年7月出生，东北师范大学企业管理硕士。现任天马微电子股份有限公司董事，中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长（主持工作），飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事。曾任飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任，中国航空技术国际控股有限公司经营管理部高级项目经理，深南电路股份有限公司战略发展部战略管理专员、高级专员。 邓江湖先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长（主持工作），邓江湖先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；邓江湖先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；邓江湖先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止目前，邓江湖先生未持有本公司股份。邓江湖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 骆桂忠先生简历 骆桂忠，男，1968年10月出生，北京航空航天大学管理学院工业管理工程专业，工学学士；北京航空航天大学管理学院工商管理专业，工商管理硕士。现任天马微电子股份有限公司董事,中国航空技术厦门有限公司董事长、党委书记。曾任中航国际供应链科技有限公司党委副书记、总经理，中航国际物流有限公司副总经理、总工程师、总助、油料事业部部长，中国航空工业供销有限公司总助兼非金属部部长、副经理。 骆桂忠先生由于担任本公司控股股东中航国际控股有限公司之全资子公司中国航空技术厦门有限公司董事长、党委书记，骆桂忠先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；骆桂忠先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；骆桂忠先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止目前，骆桂忠先生未持有本公司股份。骆桂忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 成为先生简历 成为，男，1981年12月出生，北京理工大学化学工程与工艺专业本科。现任天马微电子股份有限公司董事、总经理。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD技术副理、Array厂长，武汉天马微电子有限公司Array厂长、制造副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。 成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；成为先生与本公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；成为先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止目前，成为先生持有本公司股份7,700股。成为先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 张小喜先生简历 张小喜，男，1981年10月出生，法学硕士、经济学硕士。现任天马微电子股份有限公司董事，厦门金圆投资 |
