本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日、5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的补充通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次年度股东大会的召开时间： 现场会议时间：2022年5月31日（星期二）下午3:00； 网络投票时间：2022年5月31日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月31日上午9:15一9:25，9:30-11：30，下午1:00一3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月31日上午9:15至下午3:00的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。 （三）召集人：公司董事会。 （四）股权登记日：2022年5月25日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （七）本次股东大会出席对象 1.截至2022年5月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 （一）提交本次股东大会表决的提案名称 1、审议《公司2021年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2021年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2021年年度报告全文及摘要》； 4、审议《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》； 5、审议《公司2021年度财务决算报告》； 6、审议《公司2021年度利润分配方案》； 7、审议《公司2022年度财务预算报告》； 8、审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》； 9、审议《关于向关联方借款的议案》； 10、审议《关于控股股东一致行动人拟终止实施增持公司股份计划的议案》。 本次股东大会还将听取公司独立董事程玉民、黄育华、王力所作的独立董事2021年度述职报告。 （二）上述议案的具体内容详见2022年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第七届监事会第五会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于向关联方借款的公告》，2022年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第七届监事会第六会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东一致行动人拟终止实施增持公司股份计划的公告》。 （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。 三、提案编码 四、本次股东大会现场会议的登记办法 1.登记时间：2022年5月26日一5月27日上午9点一12点，下午1点一5点。 2.登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月27日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室； 联系电话：0316-5909688； 传 真：0316-5908567； 邮政编码：065001； 联系人：梁涵。 4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 五、股东参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。 2.填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月31日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 六、备查文件 1.公司第七届董事会第八次会议决议； 2.公司第七届董事会第九次会议决议； 3.公司第七届监事会第五次会议决议； 4.公司第七届监事会第六次会议决议； 5.关于召开公司2021年年度股东大会的通知； 6.关于召开公司2021年年度股东大会的补充通知； 7.深交所要求的其他文件。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二○二二年五月二十六日 附件： 股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。 表决指示： （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。） 如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。 本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。 委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证： 委托日期：二〇二二年 月 日 回 执 截至 2022年5月25日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年年度股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。 来源：网易网 |
