21世纪网综合报道
据阿根廷媒体报道,汇丰控股阿根廷当地分支因未有阻止可疑公司通过该行进行交易,被当地反洗黑钱部门罚款6400万披索(约1.1亿港元)。有关可疑交易于2007年9月至12月期间发生,涉及一间公司,涉及金额约3170万披索。
另外,美国参议院上月中的调查报告指,墨西哥汇丰就未能遵守反洗黑钱制度及控制措施的规定,被墨西哥当局罚3.79亿披索(约2800万美元)。 有报道指,汇控将委任美国财政部国外资产办事处(OFAC)的前高官Robert Werner出任新设的职位主管,负责执行该集团环球的合规标准。OFAC主要于美国负责做制裁恐怖组织及毒贩洗黑钱的行为。Robert Werner上任后,将执行集团内部各资料共用的新模式,监察环球的制裁名单,以及掌管新设的内部调查单位。 汇丰控股在昨日15:59出现大手买入,成交量为15万,成交价为港币69.5,涉资1042.5万。 |
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