基什内尔政府时期“红顶商人”因洗钱罪被判入狱12年

阿根廷华人在线2月25日讯 昨天，阿根廷法院宣布判处前政府时期企业家拉扎罗•贝兹（Lázaro Báez）因涉嫌洗钱非法活动被判处12年监禁，该案涉及他在2003年至2015年间的洗钱活动，涉案金额高达5500万美元。

阿根廷第4法庭同时还宣布判处同案犯莱昂纳多•法里尼亚（Leonardo Fariña）5年徒刑（因提供犯罪罪证获减刑3年），豪尔赫•楚科（Jorge Chueco）和丹尼尔•佩雷斯（Daniel Pérez Galdin）被判刑8年，法比安•罗西（Fabián Rossi）被判5年。

此外，拉扎罗•贝兹四名子女也被判刑，马丁•贝兹（Martín Báez）被判9年监禁，莱安德罗•贝兹（Leandro Báez）被判5年监禁，Luciana和Melina Báez分别被判3年监禁。该案共有22名嫌犯涉案，最终他们分别被判处2年至6年不等的监禁。

去年9月至今，联邦刑事上诉分庭允许贝兹在家监禁。他和四个子女由于疫情影响一直通过视频接受司法审讯。

长子马丁•贝兹（Martín Báez）因涉嫌转移500万美元而被起诉，法院下令将其关押在Ezeiza监狱，之后因试图转移而被起诉而遭到起诉。

有关拉扎罗•贝兹洗钱案的审判始于2018年10月，第一部分的法庭辩论持续了八个月，随后由于疫情隔离影响而一度中断，直至去年6月才恢复。

贝兹于2016年4月被逮捕。在去年12月30日审判时，这位企业家声称自己是“政治权力，新闻媒体和大部分司法体系系统性迫害”的受害者。

法院下令共扣押6113万860美元和417万4697比索，这些都是拉扎罗•贝兹的非法收入。

在被冻结的资产中，包括在巴哈马约500万美元，在瑞士约80万美元，及其他地方15万美元。一旦案件审理完毕，司法机关将拍卖贝兹上亿美元资产，法院估计这笔资产为1.9亿美元，包括农庄，房屋，车辆，道路工程机械和飞机。

这些资产与洗钱有关，数百万美元被运出阿根廷，然后通过购买阿根廷债券的洗钱方式回流到阿根廷，在阿根廷境内购买汽车，农场等不动产进行漂白。

此次对贝兹的定罪将会影响到未来克里斯蒂娜•基什内尔（Cristina Kirchner）的司法审判，克里斯蒂娜被指控提供公共工程合同给其亲信企业家，因为大多数法官认为这笔非法资金来自这些工程承包合同。宣判公开后，这方面的细节将为人所知。