Baggio果汁企业大战：公司遭突击搜查，在香港消失的700万美元哪去了？ ...

阿根廷华人在线2月15日讯 时秒编译报道 最近，阿根廷知名果汁品牌（Baggio）爆出丑闻，从家族公司内部矛盾到公司报案遭遇网络诈骗，这一个个“大瓜”让恩特雷里奥斯（Entre Rios）省瓜拉瓜尤丘（Gualayguachu）市这个狂欢节的夏天更加疯狂了，虽然案件仍然悬而未决，但并非一无所获。

瓜拉瓜尤丘市是恩特雷里奥斯省的一个小城市，大约有11万居民，同时也是阿根廷嘉年华的代名词。而Baggio品牌的丑闻则牵涉到瓜拉瓜尤丘市当地最知名的家族之一。

实际上，该丑闻是Ñandubaysal水上中心和嘉年华之夜人们最喜欢谈论的话题之一，Arayeví，Papelitos和O'Bahía团体将会在2月24日晚进行狂欢节之夜的表演。另一方面，以Baggio家族成员卷入官司的故事演绎和流言蜚语的司法官司尽管离结案还相差很远，但也有了新的进展。

诈骗控告和其他更严重指控，加上家族企业内部的争斗是发生这一切的根源，各种各样的内斗日趋白热化，其中包括Baggio家族在香港的700万美元无缘无故失踪了。

2月14日中午，该市联邦法院法官埃尔南•维里（Hernán Viri）下令进行了三次突击搜查。该公司的其中一家工厂属于国家工业园区，位于14号国道上。该工厂占地7万平方米，专门用于生产果汁，苏打水，饮用水，汽水，果汁饮料和各种乳制品。根据该公司的网站介绍，Baggio企业拥有1,500名员工，产品出口到72个国家和地区，每年营业额约为3亿美元。

在另两起搜查行动中，一队人前往了桑坦德银行的一家分行，另一队人则前往了涉案人员之一的家中。该公司的一名员工声称自己是网络钓鱼诈骗的受害者，据此有人实施诈骗，欺骗他将700万美元转到香港的多个帐户，后来这些帐户的资金都被人套取空了。

起诉案件起初由当地法官负责审理，该公司的主要股东与公司的其他家族成员之间存在矛盾。由于案情严重，后由法官埃尔南•维里所在的法院审理，该法院于去年刚成立，这起案件是该法院急需审理的主要案件之一。该法院专门审理一些严重经济犯罪案件，包括做空，洗钱，逃税，使用伪造发票和违反《外汇法》等犯罪。

该案是由公司通过阿根廷主流媒体发布后成为全国关注的焦点。今年2月2日，“据称，有人与RPB SA公司及其合作伙伴存在利益冲突”。RPB SA公司是Baggio品牌背后的资本公司，控股人是父亲鲁菲诺•巴勃罗•巴乔先生（Don Rufino Pablo Baggio），这名公司创始人已经去世，是目前掌控公司的两兄弟的父亲。

“ RPB SA公司于60年前创建于恩特雷里奥斯省的瓜拉瓜尤丘市，这是我们的创始人玛丽亚•塞莉亚•穆尼拉（María Celia Munilla）夫人和唐•鲁菲诺•帕勃罗•巴乔（Don Rufino Pablo Baggio）先生远见与热情的结晶。” 唐•鲁菲诺先生和玛丽亚•塞莉亚夫人育有四名子女。他们分别是小鲁菲诺•帕勃罗（Rufino Pablo），“皮诺”（Pino），亚历杭德罗（Alejandro），阿尼巴尔（Aníbal）和西莉亚•玛丽亚（Celia María）。  

当公司的创始人唐•鲁菲诺先生去世时，他的遗孀将股份让给了四个孩子，但保留了公司经营权，由创始人授权公司章程给经营者使用。 因此，无需采取任何行动，她就可以决定董事会中的职位，但不能决定执行措施。西莉亚•玛丽亚将25％的股份让给了哥哥“皮诺”，后者保留了一半股份。但是公司的总裁是亚历杭德罗。 另一位股东阿尼巴尔将不再从事日常业务。因此，紧张关系将集中在两个兄弟身上，一个拥有股份，另一个掌握了公司的决策发展方向。

12月发生的一起诈骗案件已经立案，目前正在接受调查，其目的是查清谁是犯罪嫌疑人和负责人（公司）。

小鲁菲诺是发起诉讼的人。据消息来源称，第一起诉讼，即网络欺诈案件，是“预防性的”。当公司发现他有所谓的“奇怪操作”时，这也是一种不在现场的证据。

维里法官要求市法院法官将整份文件交给他，鉴于案件的严重性，该文件将在接下来的几个小时内完全交到他手中。

他还要调查分别五次向香港的转账是否背后是否存在“假发票”。甚至有一个说法是说，该公司的某个人就在中国，他可能是负责提取这笔钱的人。法院表示“一切都在调查中”，此外没有再提供进一步的信息。

Baggio公司未接听阿根廷媒体的电话。针对Baggio公司的起诉是：“该公司存在不法行为，其中包括一个发生在12月份的诈骗案，有关诈骗案已受到公开起诉，正在接受调查，调查目的是了解谁是案件的始作俑者以及谁应该是不法行为的负责人。”但是，他们解释说，这一案件在该集团每月营业额中所占的比例并不多，“证明与RPB SA的正常商业，金融和工业活动无关”。

Baggio家族的一个兄弟报案称遭遇了网络诈骗。另一个兄弟则想要做空他担任大股东的公司，并且禁止他进入公司。

一场家族内部的财产纠纷案才刚刚开始！