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科尔多瓦捣毁一家非法“金融公司” 缴获上亿现金和物品

2020-2-13 17:40| 发布者: admin| 查看: 749| 评论: 0

摘要: 阿根廷华人在线2月13日讯 时秒编译报道 阿根廷科尔多瓦省一家从事非法资金交易的金融公司被捣毁。据悉,该金融公司利用中国和美国的银行账户往来操作国外资金转账。本案共有四人被捕,被捕者中还有一人是法官的儿子 ...



阿根廷华人在线2月13日讯 时秒编译报道 阿根廷科尔多瓦省一家从事非法资金交易的金融公司被捣毁。据悉,该金融公司利用中国和美国的银行账户往来操作国外资金转账。本案共有四人被捕,被捕者中还有一人是法官的儿子。

警方在经过15次大型搜查行动中,联邦司法部门捣毁了一家非法金融公司,并查获了约1.5亿比索,高档汽车,金条和500张支票。同时还逮捕了四名涉案人员。

根据当地报纸的报道,这家所谓的“金融公司”利用中国和美国的银行往来机会,在国外操纵资金进行转移,其办公地点与Hausler公司在同一栋大楼,该大楼设有保险箱,位于Pedro Laplace大街5442号, 在贝尔格拉诺镇社区附近。

知情人士说,根据初步消息,拥有大量资金的持有人“通过未经授权的手段”将这些钱转移到国外。


在投资人举报之后,当局进行了电话窃听,窃听内容中清晰地显示了该公司近几年进行过的日常金融交易操作。

在接到举报后,检察官申请对该公司进行突击检查,法官桑切斯•弗雷特斯(Sánchez Freytes)下令包括对金融公司和位于La Calera市的私人社区开展13次搜查行动。


在行动中,司法部门总共查获了价值1.5亿比索现金和物品,包括武器,黄金,车辆,美元,约500张其他国家的支票和钱币。

此外,还发现了几种用于狩猎的武器,其中一把价值30万比索,另一把价值80万比索。一位消息人士说, “他们(被拘留者)的生活非常惬意。他们都住在封闭的私人社区。”


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