| 现在，汽车交易，除了一般资料之外，自然人必须提出关于资金合法的来源说明。 反洗钱部门针对汽车登记与抵押宣布了新政令。这项政令是根据国际条规，调整管制洗钱规定所踏出的第一步。 197政令已于上星期二公布在国家公报上。包括各种手绩，一般手续、登记手续、过户手续、汽车与未登记物品的抵押登记或注销都受管制。 自然人除了一般资料之外，必须提出关于资金的合法来源说明。法人的交易金额若介于$5到$20万披索之间，也必须提出说法。但如果金额超过$20万的话，则必须另外提出证明资金来源的文件或证书。若受到管制的是金融机构、拥有合法执照的汽车商店、提供汽车租赁的企业、储蓄或是保证金，汽车执照上会注明「个人编号」。编号附上自然人的辨认文件复本，或是法人的成立合同，同时说明 资金来源的说明书，以及证明资金来源的文件或证书必须每三个月就更新一次。 若是其他情况，像是交易过程可疑，拒绝提出证明文件，提前注销抵押（在登记后不到六个月）；或是注册、过户、注销或成立的手续中，法人与自然人的住址是在国外，皆被列入可疑个案范围中。 |
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