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“中国女孩”涉阿根廷网络理财庞氏骗局 冻结提现14天临近暴雷

2024-10-10 21:33| 发布者: admin12| 查看: 2047| 评论: 0

摘要: 阿根廷华人在线布宜诺斯艾利斯10月9日讯 近日,一场席卷阿根廷的金融风暴正在酝酿。名为"彩虹交易所"(RainbowEX)的加密货币投资平台因涉嫌运作庞氏骗局而陷入舆论漩涡。该平台以惊人的日收益率1%-2%吸引了大量投资 ...

阿根廷华人在线布宜诺斯艾利斯10月9日讯 近日,一场席卷阿根廷的金融风暴正在酝酿。名为"彩虹交易所"(RainbowEX)的加密货币投资平台因涉嫌运作庞氏骗局而陷入舆论漩涡。该平台以惊人的日收益率1%-2%吸引了大量投资者,尤其在布宜诺斯艾利斯省圣佩德罗(San Pedro)市,约20%的居民将积蓄投入其中。然而,就在昨日,平台突然宣布暂停提现14天,引发投资者恐慌。

据悉,"彩虹交易所"通过电子邮件和Telegram向用户发送通知,声称由于阿根廷当地媒体的"误导性报道",监管机构决定对其展开调查。为配合调查并"确保资金安全",平台暂时冻结阿根廷用户及其关联账户的提现服务。平台承诺,调查结束后将公布未来运营计划,如无法继续在阿根廷经营,将制定有序退出计划,确保所有用户顺利退出。

然而,这一解释并未平息投资者的担忧。当地媒体《每周观点报》指出,平台选择在新一轮"货币操作"开始时发布公告,恰好为冻结提现找到了完美借口。更令人不安的是,平台将责任归咎于媒体报道,声称是因为"穷人开始进步,城镇开始改善",才引起了"少数人的不满",导致媒体"诽谤"应用程序。

目前,当地当局已对"彩虹交易所"及其背后的Knight Consortium公司展开调查,以确定其运营是否合法。调查重点包括平台是否正式注册、是否雇用演员冒充公司高管等问题。

"彩虹交易所"的运作模式引发了人们对庞氏骗局的怀疑。平台通过所谓的"交易信号"系统运作,大部分信号来自一位被称为"中国女孩"的神秘人物。然而,平台宣传的加密货币和交易平台在知名网站如CoinMarketCap上均无踪迹。更可疑的是,平台曾在布宜诺斯艾利斯的帝王酒店举办颁奖活动,后来被揭露其中一些所谓的"公司高管"实际上是雇佣的演员。

这一事件再次提醒投资者,面对高回报承诺时需保持警惕。在阿根廷经济动荡的背景下,类似"彩虹交易所"这样的高风险投资平台可能会吸引更多人投入。然而,正如古语所言:"天上不会掉馅饼"。投资者应该谨慎行事,深入了解投资对象,避免陷入可能的金融陷阱。

随着调查的深入,"彩虹交易所"事件的真相有望逐渐浮出水面。无论结果如何,这都将成为加密货币领域和金融监管的一个重要案例,值得我们持续关注。


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