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阿根廷华人涉嫌加密货币诈骗和洗钱犯罪 涉案金额达上亿美元

2024-5-13 21:16| 发布者: admin12| 查看: 1580| 评论: 0

摘要: 阿媒:阿根廷华人涉嫌加密货币诈骗和洗钱犯罪涉案金额达上亿美元专门从事网络犯罪的检察官办公室的调查人员追回了分布在53个虚拟钱包中的价值656,000美元的资产;两名嫌疑人被捕调查人员在搜查期间追回了656,000美元 ...

阿媒:阿根廷华人涉嫌加密货币诈骗和洗钱犯罪涉案金额达上亿美元

专门从事网络犯罪的检察官办公室的调查人员追回了分布在53个虚拟钱包中的价值656,000美元的资产;两名嫌疑人被捕

调查人员在搜查期间追回了656,000美元的加密资产

阿根廷华人在线5月11日讯居住在阿根廷首都北郊的智利人伊格纳西奥·L·L(Ignacio L.L.)发现了一个赚钱的好路子:一个季度的盈利就能达到100%。他毫不犹豫地进行投资,而且不只有他一个人做出这样的投资。

他邀请了一位美国朋友也加入。他们都转帐了20比特币进行投资。三个月过去了,当他们想要领取最终赚到的美元时,所谓的中间交易员卢西亚诺·亚伯拉罕(Luciano Abraham)先是告诉他们,他正在中国旅行,后来说自己因健康原因而暂时被困在中国无法回到阿根廷。紧接着,后者就直接消失不见了,他们投资的加密货币也跟着打了水漂。

两名年轻人发现自己被骗了。他们的钱最终进入了至少53个与所谓的华人犯罪组织有关联的虚拟钱包,该犯罪组织在两年半的时间里涉嫌的洗钱金额高达1.05亿美元。

从布省圣伊西德罗司法部专门从事网络犯罪调查的金融部门(Ufeic)进行的一项调查中可以清楚地看出,该调查由检察官亚历杭德罗·穆索(Alejandro Musso)负责进行调查。

近日,在首都Villa Urquiza区和布省San Isidro市进行了一系列突袭搜查后,布市警察逮捕了两名虚拟货币假交易员。据司法部门消息称,他们两人的真实省份是Fernando Barbatelli和Yao Lizhen,后者是一名泰国人,他们的钱包中收到了受害者的加密货币。

在布市警察局网络犯罪监管局特别调查部门的侦探和Ufeic部门专家的参与下,从嫌疑人那里至少追回了656.00美元的加密资产,它们分布在53个虚拟钱包中。

一位司法部门消息人士告诉阿根廷媒体《国家报》称,“追回的资金是阿根廷网络诈骗犯罪调查中被扣押的最大一笔加密资产”。

除前面提到的两名被拘留的犯罪嫌疑人外,还有两名华人被告:两人是一对夫妻。这对戴姓华人夫妇在维森特·洛佩斯区奥利沃斯拥有一家超市。他们有两辆吉普车,一辆是Compass车型,另一辆是Renegade车型。

“司法部门进行调查的目的是查明犯罪组织成员,该犯罪组织采取投资诈骗模式下利用加密货币实施诈骗,受害者被承诺在短时间内获得高额回报,以换取初始资金的投入。”市警察局的消息人士解释说:“以投资为诱饵,最终导致投资者的所有投资资本遭受损失。”

在案件检察官穆索的要求下,圣伊西德罗担保法官埃斯特万·罗西尼奥利下令进行的突击搜查,缴获并没收那对戴姓华人夫妻位于圣伊西德罗贝卡的房子里发现的所有电子设备。司法部门发现了一个重要的'挖矿设备'”,即由串行显卡组成的计算机设备,用于处理“挖矿”加密货币。

“如果数字证据不稳定,那么加密资产就更不稳定,在世界任何地方的几秒钟内,资产都可能从被告控制的钱包中被盗。因此,确保扣押它们的最明智的方法是根据国家检察官办公室《加密资产识别、追踪和扣押实用指南》的建议,将其转移到检察官办公室控制的钱包中。”检察官穆索在意见中解释了他请求突击搜查的原因。




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