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9500万现金遭扣!阿根廷卡车中发现并扣押近 涉嫌洗钱被移送法办

2024-4-16 21:30| 发布者: admin12| 查看: 1872| 评论: 0

摘要: 阿根廷华人在线4月16日讯根据阿根廷国家边防宪兵队的任务要求,“圣地亚哥-德尔埃斯特罗”59支队的宪兵在当地核心区域内进行了一次重大行动,旨在打击违反现行法规的行为。根据任务的要求,国家边防队在对一辆来自胡 ...

阿根廷华人在线4月16日讯根据阿根廷国家边防宪兵队的任务要求,“圣地亚哥-德尔埃斯特罗”59支队的宪兵在当地核心区域内进行了一次重大行动,旨在打击违反现行法规的行为。

根据任务的要求,国家边防队在对一辆来自胡胡伊省、最终目的地为布宜诺斯艾利斯省的货运卡车进行检查时,扣押了近9500万比索现金,并怀疑该行为已经涉嫌违反现行法规。

阿根廷宪兵警察根据相关法规,认为该卡车藏匿运送大量现金已经涉及“洗钱”犯罪行为,也就是将犯罪收益的货币或非货币物品伪装成合法或合法来源的行为。这些犯罪行为包括非法贩毒、人口贩卖、腐败和绑架等严重罪行。该检查行动发生在位于塔博阿达村668号公里处的国家34号公路上。

执法人员对来自胡胡伊省MOR-VEL运输公司的一辆卡车进行了检查,该卡车的目的地是布宜诺斯艾利斯省。

在目击证人的指证下,执法人员对卡车进行了搜查,在车厢内发现了4个装满大量现金的箱子。

当要求驾驶员提供运输和货物所有权证明文件时,驾驶员声称没有任何文件,也没有与货物相关的文件。

因此,根据由GuillermoMolinari博士负责的圣地亚哥-德尔埃斯特罗第一联邦法院的命令,扣押了这笔资金、所运输的货物和涉及的卡车,并对司机的行动采取限制措施。

阿根廷对携带现金的规定:

根据阿根廷的法律规定,携带现金进入或离开该国有一定的限制。如果您计划进入阿根廷并携带超过10,000美元(或等值的其他货币),您需要在海关申报该金额。同样,如果您计划离开阿根廷时携带超过10,000美元(或等值的其他货币),您也需要在海关申报。

此外,阿根廷法律还规定了对携带现金数量的进一步限制。如果您携带的现金金额超过10,000美元(或等值的其他货币),您可能需要提供相关的证据和解释,以证明该金额的来源和目的。这是为了避免非法资金流动和洗钱等违法活动。

可以在进出阿根廷时请咨询当地的海关部门或相关机构,以确保您了解并遵守所有携带现金的规定。请记得遵循阿根廷的法律,以确保旅行的顺利和安全。


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