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阿根廷华人超市疑与50万美元加密货币失窃案有牵连遭司法调查

2024-2-21 20:58| 发布者: admin12| 查看: 2145| 评论: 0

摘要: 阿根廷华人在线2月21日讯近日,阿根廷联邦警察的技术犯罪部门在诸如布省的Canning市、San Isidro等地区进行了六次搜查行动,甚至包括位于首都Liniers区的EmilioCastro街上一家华人超市。调查人员逮捕了一名嫌疑人, ...
阿根廷华人在线2月21日讯近日,阿根廷联邦警察的技术犯罪部门在诸如布省的Canning市、San Isidro等地区进行了六次搜查行动,甚至包括位于首都Liniers区的EmilioCastro街上一家华人超市。调查人员逮捕了一名嫌疑人,并对其他四人进行调查,包括一位34岁华人超市老板。

检察官怀疑这个团伙通过网络攻击了一家在英国运营的知名数字支付公司,通过各种BEC手法窃取至少50万美元的加密货币。这笔钱被转换成加密货币,然后兑换成现金。

该案其中一名主要嫌疑人是一位35岁的女性,她是一家知名跨国工业公司的前雇员。当公司发现她利用公司名义进行诈骗时,在去年中旬已经离开了公司。她的男朋友,一位去年底加入一家位于门多萨的运输业公司董事会的银行职员也涉及这个案件。

商业电子邮件欺诈,或称BEC,是一种网络诈骗手段。这种欺诈行为有时发生在公司高层,目标是处理敏感信息的人。微软的网站上有对它的解释,把BEC定义为通过电子邮件欺骗别人发送钱或泄露公司机密信息的网络犯罪。

骗子会冒充一个可信的人物,然后要求支付一笔虚构的账单或试图获取敏感信息以进行其他欺骗。由于远程工作的增加,这种欺诈行为正在上升。仅仅去年,有超过20,000起有关BEC的投诉。

邮件地址本身的真实性是关键,它必须看起来可信,可能是直接被盗用的。或者,骗子可能是一个朋友、熟人或叛徒。

目前唯一被拘留的是49岁的会计师和企业家D.M,他被在圣伊西德罗区被发现。据调查人员称,他可能曾作为虚拟钱包管理顾问参与案件。

华人超市卷入涉及巨额资金地下秘密操作并不是第一次。

去年12月,阿根廷联邦警察在首都Nazca街的一家华人超市进行了搜查,发现设有一个地下外汇兑换点,两名来自毒枭“Mameluco”Villalba的歹徒曾携带装满钱的包到那里兑换。当场查获了7千欧元、4.5万美元和近五百万比索的现金。"


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