触目惊心！司法调查曝光华人黑帮背后的黑金链

阿根廷华人在线2月21日讯 据阿根廷媒体报道，经过数月来的司法调查发现，“貔貅”华人黑帮除了被其罪行被一一曝光外，其敲诈勒索得来的巨额资金的走向却不为人知。近日，阿根廷媒体曝光有关该犯罪集团通过非法所得的800万美金大多已经汇往中国。

 

据负责该案的兰兹法官指出，“貔貅”犯下的每一个案件都表现出黑帮犯罪的典型特征，首先通过电话或字条发出威胁信号，要求缴纳1万至5万美金，如不顺从的话，随后派人朝超市收银员或店员身体开枪。受害的超市店主大多通常都是“貔貅”团伙成员的福建老乡。此外，该犯罪集团还会受人委托打击超市竞争对手，这一切都是收费服务。

 

司法机关起初对该团伙犯下的六起敲诈勒索罪进行起诉，随着调查的深入，司法机关又对给团伙增加了十起罪行，包括勒索和枪杀案。根据警方电话窃听记录显示，该团伙雇佣本地人杀手实施犯罪，并大肆进行洗钱等非法活动。司法机关怀疑，有阿根廷移民局人员参与了该团伙组织的犯罪活动。

 

貔貅，号称阿根廷最大的黑帮组织。 从目前司法机关掌握的犯罪事实来看，该团伙控制了阿根廷全国大约300余家超市，每月收入达到150万美金，毫无疑问，这已经发展成为一个小帝国。 目前，阿根廷司法机关确认的资料显示，最近几年有至少五个华人帮派组织，其中包括Wan Ke, Panda 和Xin等。其中最大的一个华人帮派组织就是貔貅，其头目是一名来自福建的36岁男子，外号“阿弟”，已经加入阿根廷国籍。然而，就在去年6月中旬，“貔貅帝国”最终土崩瓦解了。

根据负责此案的联邦法官-兰兹的调查，貔貅团伙参与敲诈勒索，谋杀以及走私人口等罪行之外，同时背后的黑金链条也逐步浮出水面，大部分的敲诈获得的黑钱都已经汇往中国。

据报道，阿根廷联邦警察在搜捕一位该团伙成员的行动中，在其住地发现了一本小册子。里面内容用中文书写，小册子的内容透露了2015年至2016年6个月期间向中国利用地下钱庄汇出了约700万美金和1400万比索。兰兹法官怀疑该团伙至少20名成员参于了洗钱活动。法官认为， 犯罪团伙使用的方法是类似地下钱庄的手法，通过汇出美元，在中国收取人民币。

 

到目前为止， 司法机关尚不清楚在中国的具体收款信息，尽管在小册子上详细记录了有关银行的信息。这是至今为止，司法部门掌握的重要物证，也是犯罪集团留下的有关黑金账目的唯一资料。

目前，第42号法院已经发了两封信给阿根廷外交部，分别以中文和西班牙文书写，希望转交中国政府有关部门，调查与“貔貅”组织有关的在国内的利益组织或个人，以及有关的财务转账信息。

如今，“貔貅”组织团伙的头目叶勇被关押在首都Devoto监狱。之前，他在被关押在埃塞萨监狱时被狱中另一名犯人殴打致伤后转移到现在的监狱。目前，关押在Devoto监狱的叶勇的境况没有得到好转。负责此案的兰兹法官对叶勇的两名副手，Huang Xi Ling 和Yang Yehui，也进行了起诉。这两人也是在去年六月的行动中被警方逮捕的。

他们的罪名与“貔貅”组织犯下的种种罪行有关，包括持枪勒索以及有组织犯罪造成的严重伤害。兰兹法官除下令对其实施预防性羁押外，还冻结了其名下高达450万比索的资产。目前，法官的案宗已经递交到刑事法院的1号法庭。目前，该案已经进入司法审查阶段。

 

兰兹法官起诉叶勇以及同案犯六项与华人超市有关的罪名，时间跨度为2015年12月和2016年6月。每一个案件都表现出黑帮犯罪的典型特征，首先通过电话或字条发出威胁信号，要求缴纳1万至5万美金，如不顺从的话，随后派人朝超市收银员或店员身体开枪。受害的超市店主大多通常都是“貔貅”团伙成员的福建老乡。

 

据报道，这个华人犯罪团伙的一个重要特征就是几乎所有参与的案件存在一个共同特征：大量的枪支和弹药。