前基氏派议员携三万美金出境被海关拦下 当事人称不知道相关规定 ...

阿根廷华人在线7月21日讯 日前，隶属于阿根廷正义党的国家前参议员尼古拉斯•费尔南德斯（Nicolás Fernández）日前携带3万美金现金试图出关时被阻，对此他表示他并不清楚国家已经修改法律，禁止携带超过1万美元以上现金出关，并且他也向司法部门提交了资产证明来指明资金的来源。

据阿根廷媒体所获得的消息，这位前基什内尔政府参议员因和其妻子桑德拉•米格尔（Rafael Caputo）涉嫌经济犯罪，而遭到法官关于洗钱的质疑。

费尔南德斯向司法部门要求将被没收的美元现金归还，并要求获准其继续前往迈阿密的行程。然而法官和检察官埃米利奥•戈贝尔福（Emilio Gueberoff）拒绝了返还美元的请求，但是同意他和他的妻子继续前往迈阿密的旅行。

费尔南德斯和米格尔原计划搭乘LATAM航空公司的班机前往迈阿密旅行，但是他们在海关被机场安保警察（PSA）发现携带有未申报的现金，导致行程被阻。

事发时费尔南德斯的妻子携带随身包通过扫描仪时被仪器检测出携带有违规数量的现金，金额达到3万美元。

当问及费尔南德斯美元的来源时，他表示这些现金都是其资金的财产。警方在事发后没收了28700美元的现金并将夫妻二人带回警局接受调查。

阿根廷相关法律规定，每个人或家庭在出关时不得携带超过1万美元以上的现金，如果超过这一数额则必须进行申报。

根据费尔南德斯的说法，他并不知道这一限制，并认为毛里西奥•马克里的政府所采取的是自由外汇市场政策（马克里政府终结了外汇管制政策并允许民众每日购买最高500万美元外汇）。

在这种情况下，调查人员直指两人涉嫌欺诈罪，因为机场方面已经警告不可携带超过1万美元的现金出境，但是他们依然没有申报这笔钱的来源，因此他们二人声称不了解法律规定的说法并不能成立。

对此这位参议员向司法部门提交了自己的财产数目证明，以解释其身上美元的来源。而与此同时，夫妻二人也被司法部门提出涉嫌洗钱的指控。

此外，法官还下令调查人员明确两人是否可以于下一次行程中携带超过1万美元的现金前往目的地。

不过，参议员却认为他可以证明这笔钱的来源，并要求司法部门将现金返还。而法官戈贝尔福则选择拒绝这一请求，因为阿根廷法律有明确规定在此种情况下现金应当被司法机关没收。

费尔南德斯和其妻子被司法部门确认可以于20日晚上继续迈阿密的行程。两人除了可能被追究刑事责任外，也可能被处以四至二十倍的罚款。

费尔南德斯在克里斯蒂娜执政时曾任国家参议员，是克里斯蒂娜的左右手。此外，他也曾代表参议院参加阿根廷的国家司法委员会。不过在2011年他与基什内尔夫妇断绝了长期以来的政治联系，并远离了基什内尔政府和左翼政党。（Alicia）