前政府时期涉嫌洗钱企业家南部家中搜出大量奢侈品

阿根廷华人在线4月27日讯 26日晚上，吉列尔莫-麻利胡安（Guillermo Marijuan）检察官下令联邦警察对阿根廷亲基什内尔企业家拉萨罗•贝兹（Lázaro Báez）在圣克鲁斯（Santa Cruz）省其名下的37处地产进行了突袭搜查，而此次搜查行动的结果也非常令人满意。此外，塞巴斯蒂安-卡萨呢罗（Sebastián Casanello）法官还下令查封了会计师塞萨尔•安德烈（César Andrés）斯的办公室，此前该会计也与基什内尔派系有着千丝万缕的联系。

在此次搜查行动中，警方在卡拉法特（El Calafate）和里奥加耶戈斯（Río Gallegos）市两地查获了大量的高档轿车和珠宝。麻利胡安检察官表示，由于拉萨罗•贝兹涉嫌洗钱，因此在塞巴斯蒂安-卡萨呢罗法官的指示下，他们对其名下的地产进行了突袭搜查，而搜查到的奢侈品数量之大让他都大吃一惊。

他们还搜查了安德烈会计师名下的一个仓库，贝兹名下一个存放了一些的高档汽车的车库，以及靠近埃尔卡拉法特镇的克鲁斯•艾克（Cruz Aike）庄园。与此同时，国家宪兵部队，机场安保警察（PSA）以及联邦警察也调查了此莱昂纳多-法里纳在指控贝兹拥有隐藏财产时所提到的名为茱莉亚（Julia）的庄园。

此外，8名监察官则来到了贝兹名下位于里奥加耶戈斯的古尔-艾克（Güer Aike）街500号的高档车车库，部分宪兵则对其阿佛新（Alfonsín）街143号奥斯特拉建筑公司（ Austral Construcciones）大楼内的办公室进行了搜查。

搜查行动在卡萨呢罗法官和麻利胡安检察官的指示下于当店下午15点正式开始，其中联邦公共收入管理局（AFIP）、金融情报机构（UIF）和安全部队一同参与了位于里奥加耶戈斯市的搜查行动，该搜查行动用时一个下午。该搜查计划安排则由联邦法院规划，而乌斯怀亚（Ushuaia）联邦法官费德里科-卡拉贝特（Federico Calvete）则负责协调贝兹名下的房产、办公室、地产等部分的搜查工作。

由于里奥加耶戈斯联邦法院的法官职位空缺，目前正由他人代替管辖，因此加尔维特对此次案件进行了干预，导致了该案在不同的时期分别由圣克鲁斯法院和火地岛法院分别审理的情况发生。

此次搜查行动事在完全保密的情况下实施的，麻利胡安检察官更是直接在“Piloto Fernández”机场直接搭乘海岸警卫队直升机到达卡拉法特镇的。其中，Austral Construcciones大楼中的2个企业老板都因涉案被质控并被逮捕关押在埃塞萨（Ezeiza）监狱。

25日，卡萨呢罗法官下令调查贝兹在圣克鲁斯名下的37处地产，主要的搜查内容为现金、奢侈品等，期间，他们还将对其名下的企业资产、个人财产、房产资料等进行详细调查。而司法人员还将对其所有已查获的奢侈品价格、现金等进行清点，并同时继续进行搜查工作。

据悉，卡萨呢罗法官的这一搜查决定是在贝兹将其名下所有资产，包括5100百万美金及债券取出后下令实施的。但是，事实上，仅仅通过指控贝兹涉嫌洗钱5万美金和其名下搜查到的5100万美金是不足以作为其逃税证据的。

（Alicia）