阿根廷警方突击搜查！ 一华商涉嫌为逾33亿比索网络诈骗主谋

阿根廷华人在线布宜诺斯艾利斯5月27日讯阿根廷联邦警察（Policía Federal Argentina）网络犯罪部门（División Cibercrimen）近日展开大规模行动，在全国多个省份同时实施90处突击搜查，逮捕24人。

案件涉及十余个独立诉讼，主管检察官分布于从阿苏尔（Azul）到圣伊西德罗（San Isidro）等多个司法辖区，搜查范围延伸至米西奥内斯（Misiones）、科尔多巴（Córdoba）和门多萨（Mendoza）省。

假App藏恶意软件，受害者被"杀猪盘"骗光积蓄

此次最受关注的案件由圣伊西德罗网络犯罪专项检察部门（Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de San Isidro）检察官帕特里西奥·费拉里（Patricio Ferrari）负责侦办，他下令对位于布宜诺斯艾利斯中国城（Barrio Chino）及科尔多巴省辛萨卡特（Sinsacate）的四处地点展开搜查。担保法院随即下令冻结与案件相关的多个加密货币钱包，合计800万美元的加密资产被扣押。

诈骗手法堪称缜密。骗子先通过脸书（Facebook）群组吸引受害者，再引导其下载谷歌应用商店（Google Play Store）上的"蓝山"（Blue Mountain）应用程序，并拉入WhatsApp群组，由两名假冒理财顾问持续"辅导"。

调查人员揭示，该应用实为一款"信息窃取型恶意软件（malware del tipo infostealer）"，专门在不留痕迹的情况下，悄悄窃取用户设备上的敏感信息。

据悉，已有一名受害者单独向该组织支付了近8000万比索。而案件相关账户在极短的开户时间内，共收到3010笔转账，合计33.88亿比索（约3,388,108,876.05比索），涉案金额触目惊心。

幕后主脑：前杂货店员摇身变"科技老板"

该组织的幕后主脑是一名在阿根廷定居的中国籍网络信息技术人员，目前仍在逃，其真实姓名依法被严格保密。

此人曾是一家小店（tienda de baratijas）的前雇员，在阿根廷税务机关ARCA登记身份为"商人兼杂货商"，却暗中与多名合伙人陆续成立多家以科技业务为幌子的公司。

2023年，他与一名26岁、惯于和华人社区做生意的会计师共同创办了用于收款的软件公司。

讽刺的是，该公司在阿根廷官方公报（Boletín Oficial）中的登记经营范围，竟是"肉类及其衍生品、橄榄油、葡萄酒及各类食品的买卖与进出口"，与金融科技毫无关联。

"人头户"接管公司，玻利维亚人与秘鲁人充当"白手套"

2025年诈骗行为达到高峰期，公司随即更换负责人——两名分别来自玻利维亚（Bolivia）和秘鲁（Perú）的公民成为新股东。其中一名51岁的秘鲁籍男子，住址登记在布宜诺斯艾利斯的巴拉卡斯（Barracas）区，此人此前甚至靠领取政府补贴购买燃气罐（garrafa）维生。

就在2025年10月，即第一名缴纳8000万比索的受害者正式报案的同月，这对"人头搭档"正式进入收款公司董事会。在科尔多巴省被捕的嫌疑人，据悉分得了该团伙三分之一的非法所得。

来源：阿根廷《信息报》（Infobae）