阿根廷足协洗钱风暴持续延烧 主席塔皮亚遭调查

阿根廷华人在线布宜诺斯艾利斯12月30日讯近日，阿根廷足协（AFA）卷入了一场大规模的金融丑闻风波。该调查涉及洗钱、非法扣留养老金缴款等多项指控，足协主席克劳迪奥·“查基”·塔皮亚（Claudio"Chiqui"Tapia）等高层成为司法调查的核心。

本次调查由金融情报中心（UIF）、司法总监察局（IGJ）、反洗钱检察署（Procelac）和阿根廷央行（BCRA）联合发起，风暴的中心指向金融家阿里尔·巴列霍（Ariel Vallejo）名下的公司Sur Finazas。

阿根廷联邦警察对商人哈维尔·法罗尼（Javier Faroni）的住宅以及足协总部进行了突击搜查。法罗尼在试图乘机前往乌拉圭时被机场安全警察（PSA）拦截，并已被法官下令限制离境。

调查的焦点是与法罗尼及其家人相关的几家公司。其中，Deportick公司负责销售阿根廷国家队和阿根廷杯的门票，而另一家位于美国的公司TourProdEnter LLC则被指定为足协的独家海外商业代理。

司法部门怀疑这些公司参与了2022年卡塔尔世界杯门票的倒卖活动。门票倒卖的溢价可能高达80%至100%，涉嫌利用此种方式进行大规模洗钱。

调查显示，一家经足协授权的美国公司在过去四年中，于美国四家银行积累了超过2.6亿美元的收入。然而，这些资金只有一部分用于足协的官方活动。

其中至少4200万美元最终流入佛罗里达州的四家没有员工、没有商业活动的空壳公司。另有约1.1亿美元被转移至乌拉圭的证券代理，并通过英属维尔京群岛的金融工具进行托管。

大量资金被用于奢侈品消费，包括私人飞机旅行、在欧洲租赁豪华游艇、购买豪车以及在纽约和巴黎等地的VIP娱乐消费。

虽然足协主席塔皮亚和财务主管巴勃罗·托维吉诺（Pablo Toviggino）的名字未直接出现在银行记录中，但多项开支与他们的官方活动吻合。他们也因涉嫌非法扣留约190亿比索的员工养老金及税款而被另一项罪名正式起诉。

文章来源：iProfesiona