阿根廷五名政府涉嫌洗黑钱遭到美国联邦法院起诉

阿根廷华人在线10月14日讯据阿根廷媒体报道，联邦法官朱利安·埃尔科利尼收到了一份针对五名涉嫌在美国非法转移黑钱的政府官员的司法文件。

五名阿根廷政府官员姓名出现在一份美国司法部门的文件中。

这个举报是由美国共和党联盟的何塞·马吉昂卡尔达和胡安·法齐奥领导提出的，指控包括洗钱、逃税和非法获利等罪行。

涉及指控的包括国家工业和生产发展秘书何塞·伊格纳西奥·德·门迪古伦、布宜诺斯艾利斯省安全部长部长的主任迭戈·贝尼特斯、公共工程副秘书马蒂亚斯·加西亚，以及阿根廷布省自来水和污水服务公司的主任等人。

据一则最新新闻报道，近日，被告据称在阿根廷和其他国家进行了大额资金交易。

根据这则新闻，来自知名律师事务所Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan的律师Dennis Hranitzky向纽约第二区法官Mary Kay Vyskocil提出了一项请求，要求Bank of New York Mellon、其子公司Pershing公司和美国运通公司提供与阿根廷官方机构和公职人员相关的重要财务交易信息。

现在，阿根廷法官Ercolini负责此案，他将把案件移交给检察官，以决定是否对涉嫌可疑的资金流动展开正式司法调查。

虽然目前的指控主要针对阿根廷公务员，但也提到了与政治有关的一些企业集团，尽管目前尚未在案件中被指认。

什么是洗钱活动？

洗钱是指通过一系列的金融交易或其他手段将非法获取的资金转化为合法资金的行为。洗钱的目的是掩盖资金的非法来源，使其在经济体系中看起来合法，以避免被追踪、调查或起诉。洗钱活动通常包括将非法资金注入合法经济活动、虚构交易、使用复杂的金融结构来隐藏真实受益人等手段。

洗钱行为对经济和金融体系构成严重威胁，因为它有助于腐败、恐怖主义融资、有组织犯罪等非法活动的延续。因此，各国都采取了法律和监管措施来打击和预防洗钱行为，包括加强金融机构的尽职调查、报告可疑交易、制定反洗钱法规等。