阿根廷海关对涉嫌通过造假手法外逃4亿美金的银行和企业进行搜查

据报道，这些银行企业利用SIMI操作程序，通过该程序可以获得在国外购物进口的授权，并通过官方汇率兑换美元进行支付。     

"司法调查涉及到176家阿根廷企业通过虚假SIMI程序进行虚假进口操作，涉及4亿美元的资金流出。"海关在一份声明中说。     

该调查程序是在国家经济刑事法院第2号案件452/23的框架内进行的，由Pablo Yadarola法官负责。     

该操作是通过模拟虚假进口的方式来进行的，使用虚假文件和SIMI程序，唯一目的是将外汇资金汇到国外。     

根据海关的说法，"调查是通过系统交叉对比银行汇款与进行虚假进口公司之间从未发生的进口操作进行的。在这次交叉比对中，检测到了虚假的SIMI申请程序，据说是与各银行和金融机构的外贸部门的工作人员串通进行的。"     

"虚假进口的资金流向了146家美国公司，这些公司的法律地位堪忧，主要是位于特拉华州和佛罗里达州的有限责任公司，均与阿根廷人有联系。"由Guillermo Michel负责的司法部门补充说。     

根据官方版本，"海关已向美国国土安全调查部门报告了有关情况，以收集有关美国企业的信息，并要求提供关于在该国注册公司的最终受益人的信息"。     

SIMI系统没有追踪货物进口的资金流向，这个问题已经通过SIRA系统的实施得到解决，该系统数据与阿根廷中央银行的客户信息进行交叉比对。     

"在某些会计和法律事务所的协助下，帮他们设立公司，而在其他情况下，通过给公司提供增加资金融资的服务以便将资金汇出境外。"海关说。     

该部门强调："很多被搜查的公司没有获得进口或出口的授权，它们被列入了虚假凭证用户的数据库，仅仅是为了进行这种非法行为。"     

这一指控涵盖了海关法典第864条第b款和第865条第f款所规定的事项，海关作为原告对涉嫌公司提起法律诉讼。