触目惊心！阿媒报道华人洗钱集团通过购买加密货币将资金大量转移境外

警方根据窃听得到的信息，Más Divisas金融机构被称之为“保险库”。

阿根廷华人在线8月29日讯这个故事的结尾以与开始时相同的方式结束。一辆满载现金的汽车被警察拦下。但这次调查远远超出了上周末一次引人注目的联合行动和涉及到黑市美元和“地下钱庄”的15人被逮捕的新闻。     

事实上，一个由中国籍公民领导的复杂犯罪组织近日被阿根廷警方侦破。他们通过遍及阿根廷全国的华人超市网络洗钱。据称是为了逃避税收，然后在黑市购买美元，并通过巴拉圭陆路走私，最后通过购买加密货币来掩盖资金外逃的痕迹。

阿根廷警方的调查侦破过程犹如电影情节般曲折惊险！整个过程包括了一年的合作调查，涉及到不同地区，不同警种的警察、司法和税务海关部门，过程高度保密，长达数小时的电话窃听记录，多次的跟踪，以及依靠中文翻译等各种侦查手段。

案中案：华人驾车运送大量现金被查获

2020年5月5日傍晚7点，由于新冠疫情阿根廷当时实施全面封锁。国民警卫队在布省Burzaco市的一个车辆检查站拦下了一辆车。车辆由华人Chen驾驶，阿根廷人Javier Antonio Nardino陪同。警方要求检查车辆文件，并确认两人都不是他们所驾驶的福特Eco Sport的主人，也没有携带授权书。他们被要求下车。在驾驶员座位后面，警方发现有装钱的袋子露出来。 

怎么回事？Chen和Nardino相互看了看。“我们不知道有钱在里面，”他们回答道。他们携带了4919600比索现金。这就是本文故事的真正开端。     

警方最后查到涉案车主是一名Zhuang姓华人，唯一被授权驾驶该车的是另一名同姓男子。根据这两个名字，调查人员找到了华人超市“A”，他们声称在那上班时获得了驾驶执照。阿根廷机场警察（PSA）侦听了他们的电话通话记录。两名Zhuang姓华人与Nardino和Chen两人电话交谈时，他们使用的称呼是“Santiago Chi”和“Mateo”。此外，在行动当天，Chen联系了一名中国人并将他推荐给扣押两人的宪兵，这时这名中国人不仅承认车上的钱是他的，还建议与宪兵私下“安排”以避免麻烦上升到司法部门。

阿根廷司法展开时长两年的秘密监听华人超市涉洗钱

时间来到2022年。当时由联邦检察官Sergio Mola博士、经济犯罪和洗钱检察长办公室（PROCELAC）的Diego Velasco以及合作进行电话监听的联邦警察进行了联合会议。Nardino的手机是唯一一个被法庭取证的手机，这也牵出了有关这笔钱的另一起相关案件。

由此该案成为一起没有主要嫌犯的无名案。Nardino和Chen两人上班的华人超市“A”不仅仅只是一家超市而已，而且充当了许多华商的联络站。警方通过电话监听，了解到这个组织的运作方式和谁是背后主谋，他们收集的现金主要是用于购买加密货币。

洗钱集团组织结构被警方全盘掌握

警方最终确定了这些人常去的地点和行动轨迹。甚至有一家名为“Nodus Bank International”的公司银行账户，总部在波多黎各，注册名为“Biturbano”，该账户以Damián Manzo和Leonardo Lin的化名注册。阿根廷检察官Ernesto Kreplak和Guillermo Michel负责整个案件的部署和调查。     

调查人员最终拼凑出了该组织及其层次的结构图。Zhuang姓兄弟（化名为Santiago和Mateo）和华人女子zhuang（化名为Jenny）以及女子的先生（“Antonio”）和Jorge Damián Manzo是整个组织的决策者，他们负责制定计划并指导具体执行。     

在中间层，则包括Nardino、Pablo Ismael Quijano、Chen（化名Lucas）、Leonardo Adrián Lin、Benedicto Daniel Guevara、Norberto Adrián Mendoza、Rubén Isaías David Silvero和Jonatan Guillermo Arias Tamayo是联系上级和具有执行的人员，他们负责提取和转移资金，并使用自己的车辆或由组织提供的车辆。甚至他们也把钱保存在自己的家里。     

其他人则提供技术操作知识、联系或洗钱方面的财务咨询。Javier Ezequiel Adrián Díaz、Jonatan Eliseo Rolón、Franco Javier Jaimez、Walter Ezequiel Varela、Héctor Matías Gallardo和XX Zhang（化名Luis）是“收款人”。     

据阿根廷媒体报道，直到昨天，所有被逮捕的嫌犯都拒绝在初步调查中出庭陈述。但是最后一个被捕的人身上发现有多个标记显示资金来源的袋子。一个特点是，中国人常常像银行一样会“标记”每一卷钱的主人是谁。

地下资金运作方式

从不同的华人超市和商店中得到大量现金，其源头推测是销售时未开具发票的黑钱。Zhuang氏兄弟作为“系统”的所有者在阿根廷联邦首都布宜诺斯艾利斯市（CABA）运作，并向大布宜诺斯艾利斯大都会区发展。他们协商到超市提取“资金”并派遣“收款人”进行操作，由中层核心人员进行协调。     

他们使用自己的汽车或组织提供的汽车。到达每个商店后，收款人会在一个WhatsApp群组中通知。立即，团伙头目会与该超市老板联系，并通知他们有人要来取钱了。他们当场清点钱数并将一张照片发送到群组作为收据。     

然后将钱放入一个保险袋中，并重新整理后运送到位于首都市中心Esmeralda920号的一栋楼中。这些钱的去处可能不同，也有可能是位于布省Almirante Brown或Lomas de Zamora市的"A"连锁超市。但也可能是位于Ramos Mejía镇的名为"Más Divisas"的商店。团伙某些上层人员的住宅也可以用作存放钱财的地方。

比索换成美元转往巴拉圭出境

该组织的目标是将比索立即转换为美元，通过Esmeralda街上的“地下钱庄”将其转换为“黑市”美元。“Santiago”和“Mateo”兄弟俩亲自执行此任务。到目前为止，两人被指控逃税、购买外币和洗钱等罪行。     

但他们还被指控犯有走私罪。因为他们将这些美金私下运输到巴拉圭。为此，他们将汽车进行了改装以便可以隐藏成捆的美元现金。车子门上、座位下和车厢地板下都设有暗处。     

他们通常喜欢通过密西奥内斯省的三国边境地区。他们与Silvero进行协调，后者居住在伊瓜苏港为他们提供通行证。一旦到达邻国，他们会使用美元现金购买加密资产，主要是USDT或其他虚拟币，在巴拉圭的价格比阿根廷便宜2％。     

所有上述内容都在阿根廷司法机关的多次窃听和一年的调查中记录下来，该调查的任务是一场协调行动，最终在上周四进行了收网行动。所有挂名“A”的华人超市、Zhuang兄弟的公寓和Esmeralda大楼的四个办公室都被警方搜查控制。

警方上周四收网15人被逮捕缴获大量现金

在窃听中称之为“保险库（la bóveda）”的“Más Divisas兑换所”也被搜查。据称他们正处于扩张阶段。他们计划改造一个新地点，以便有更多的存储空间。

执法人员还进入了位于布省Canning市的Terralagos私人住宅区，那里是华人“Santiago”Zhuang的居住地。在几个车库中，他们发现了用于运输资金的汽车。行动还在Brandsen镇的另一个私人住宅区和首都Puerto Madero区的SLS复合大楼的一个房间中展开。同时，对大量车辆实施了扣押令，并对阿根廷中央银行采取了保全措施，以冻结所有相关的各种资产。     

令人吃惊的是，在城市中心金融区大楼的垃圾堆中执法人员发现了大量隐藏的比索现金，意味着有人在秘密地藏匿钱财。     

警方跟踪了该组织的一辆准备试图进入巴拉圭的车辆。机场警察和海关人员在一名当地向导和一只警犬协助下最终发现了车辆。他们试图将57.5万美元藏在车厢内部偷运出境。执法人员很快就在车子找到了大量现金，最终发现了超过1400万比索的各种现金，其中包括65万美元，3.2万雷亚尔，9.2万智利比索，400万瓜拉尼，26卡塔尔里亚尔，1300元，1.3万欧元，12万委内瑞拉玻利瓦尔，769秘鲁索尔，50英镑，255澳元，甚至395克纯金。其中大部分来自他们运作的“地下钱庄”。     

目前，警方已经发现了该组织成员使用的更多手机电脑等电子设备，正在进行全面调查。司法部门相信警方会找到更多黑钱流动的证据。