政府进一步加紧对汇款出境加强管制

【新阿根廷周刊1月23日讯】政府对汇市的管制措施一再的增加，阿根廷也开始一步步的做到国际金融行动组织（GAFI）的要求，加强管制洗钱等非法活动。

现在，央行修改了汇款的规定，以后的焦点不再只是汇款人身上，收款人也必须入列，这是之前没有过的要求。

如此一来，根据《商业记事报（El Cronista）》的报导，银行、兑换行和其他金融机构，在办理汇款的时候，必须输入汇款者的全名，或是完整的公司名字，还包括其地址、身份证号码，CUIT、CUIL或是CDI号码，以及客户编号等详细资料。

至于收款人，也必须报上全名或是公司行号，还有汇款作业的编号。如果是从海外汇进来的款项，海外的汇款人也必须要附上自己的银行帐号，以及所在地点的国际编号。

同时，新规定还特别针对一些国家名单「加强检查」，这些都是没有理会GAFI组织，加强防范洗钱的国家，包括：厄瓜多尔、越门、叶门（最近才加入）、玻利维亚、古巴、埃塞俄比亚，加纳，印度尼西亚，肯尼亚，缅甸，尼日利亚，巴基斯坦，圣多美与普林西比，斯里兰卡，叙利亚，坦桑尼亚，泰国和土耳其。