本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2022年6月20日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席8人，其中董事雷雨先生、董事崔巍先生因公未能出席； 2、公司在任监事4人，出席4人； 3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2021年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 2、议案名称：2021年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 3、议案名称：2021年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 4、议案名称：2021年度报告及报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 5、议案名称：2021年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 6、议案名称：关于补选公司独立董事的议案（冯世凯） 审议结果：通过 表决情况： 7、议案名称：关于补选公司监事的议案（刘英娟） 审议结果：通过 表决情况： 8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 审议结果：通过 表决情况： 9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 10、议案名称：关于核定公司2022年度担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 11、议案名称：关于制定公司《关联方交易管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 12、议案名称：关于制定公司《对外担保管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 13、议案名称：关于向关联方借款暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案10为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其它均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所 律师：高振雄、刘扬 2、律师见证结论意见： 本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2022年6月21日 来源：网易网 |
