来源：金融界 美国佛罗里达州三名婴儿配方奶粉经纪人最近被法院判处18年监禁，他们在长达5年时间里操纵一个骗局，以折扣价格在美国采购婴儿配方奶粉，声称是为发展中国家采购，然后在以全价卖给美国的经销商，从而获得巨额利润。 在上周四的判决中，法官罗伊·奥特曼（Roy Altman）命令没收三名被告超过2亿美元的非法所得。迈阿密检方试图查封的物品包括佛罗里达州黄金海滩一处价值900万美元的豪宅、一艘48英尺长的游艇和多处海外房产。 检方称，在2013年至2018年期间，48岁的约翰尼·格罗布曼、53岁的拉乌尔·多伊奇和57岁的谢利达·纳比以欺诈的方式从美国婴儿配方奶粉制造商那里获得了大幅折扣的价格，他们声称是为南美国家苏里南的政府购买的。 在审判中，三名被告被揭露根本没有与苏里南政府签订这样的合同，只是把低价获得的婴儿配方奶粉以全价卖给美国的经销商。 检方称，该组织利用所谓的“灰色市场”，利用价格差异从一个市场运到另一个市场，总共骗走了奶粉制造商1亿美元。 为了更好地掩盖他们的踪迹，该组织有时会将配方奶粉送到苏里南，然后再运回，以生成已出口的文件。法庭文件显示，在其他情况下，他们还发送不包含任何货物的假货物，以创建必要的文件。 2020年，经过13天的审判，这三人被判犯有电信欺诈、洗钱、走私等罪名。今年4月，法官下令没收格罗补曼8700万美元的非法所得，并要求已婚的多伊奇和纳比上缴1.15亿美元的欺诈所得。 来源：网易网 |
