在一次行动中,警方至少缴获了700万美元。 此前,警方收到了1800宗该犯罪的投诉,通过调查才得知公司法定代表准备从金融系统中提取大量现金,这将对在2021年至2022年期间存款的人造成巨大危害。 据国家打击金融和经济系统犯罪部门的当局称,该公司进行非法收款,他们正在实施金字塔计划,欺骗民众的钱财。 为了收集相应文件和技术证据,警方突击搜查了大约5座建筑物。在两个银行账户中至少发现了700万美元。 银行监管局警告说,该实体无权作为金融中介在该国开展业务,当局对此向公众发出警告。 非法收款被处以五至七年有期徒刑,目前检察院正在调查此案。 (本文内容及图片来自Ecuavisa) 来源:网络转载 |