阿根廷华人在线_新闻调查:华商上千万比索被扣押后续:阿根廷司法部门会物归原主吗? - -阿根廷华人门户网站
请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

阿根廷华人在线

  • whatsapp 1122582205
  • 邮箱:horizontechino@gmail.com
搜索

新闻调查:华商上千万比索被扣押后续:阿根廷司法部门会物归原主吗?

2020-6-20 13:12| 发布者: admin| 查看: 7086| 评论: 0

摘要: 阿根廷华人在线6月10日讯 5月21日,在9号国道上被扣押价值上千万比索的美元和比索现金(据阿根廷媒体报道,总数为95100美元和1000万比索)的主人被当地司法部门指控涉嫌“洗钱”,目前由圣尼古拉斯联邦法院进行审理 ...


阿根廷华人在线6月10日讯 5月21日,在9号国道上被扣押价值上千万比索的美元和比索现金(据阿根廷媒体报道,总数为95100美元和1000万比索)的主人被当地司法部门指控涉嫌“洗钱”,目前由圣尼古拉斯联邦法院进行审理。

据阿根廷媒体报道,现金的主人是一位女华商,姓林,阿根廷人称她丽莎(Lisa),今年49岁,在阿根廷生活了24年。 1996年,她刚来阿根廷时并经营超市,一做便是16年。

她在卖掉超市后打算从事其他工作,计划旅行并享受在这20多年的经营超市所得。其中的一部分收入便是在9号公路圣彼得(SAN PEDRO)路段被联邦法院扣押的部分现金。

上星期五,林在圣彼得(SAN PEDRO)市与丹尼尔律师和会计师会面,两名专业人士受聘在此案中为林提供专业协助,他们正准备向法官卡洛斯•比利亚弗尔特•鲁佐(Carlos Villafuerte Ruzo)提交一份简短的陈述文件,目的是证明被没收的钱是她的合法收入,要求物归原主。


那天,女华商同意接受当地媒体的采访,她向记者讲述了自己在阿根廷经营超市的生活经历,以及那些被扣留现金的计划用途。她详细讲述了5月21日,她的宝马车被警察拦截检查的过程,目前该宝马车扔被司法扣留着。

 “从十年前开始,我每年都要回中国,会待上两个月,有时三个月,十年,因为我丈夫和孩子都在中国,所以我会来来往往。”她说,曾经经营超市16年,“付出了很多努力”。


“在2001年美能政府时期就已经来到阿根廷工作,赚钱和攒钱,没有假期或星期日,那是还很年轻。”她补充说:“现在,我不想工作了,本来这次要经过美国,转机前往中国,但现在由于新冠病毒疫情被迫待在阿根廷。”

在现金被警察扣留后,她当时就向警方解释说:“那钱是我的,当时,我让我巴拉圭朋友去圣尼古拉斯(San Nicolás)帮忙取钱。刚好那天警察检查汽车上是否有毒品,然后打开汽车检查发现了我的钱。”


她说,她的那些钱是之前借给圣尼古拉斯(SanNicolás)一位朋友开店用的,当时刚好要把钱还给她。 “我们之间会互相帮忙,一个人不可能有20万美金开店,每个人会帮忙一点,然后慢慢归还。”

林证实,她本来计划将这些钱投资位于PILAR市Nordelta社区的房地产。她现在要等这笔钱归还她后将手续继续下去。“我当时向警察解释说,这是我要买房的钱。”

他说:“这笔钱很多,这些天我很难过,甚至无法入睡。” “所有文件都是我和我丈夫的名字。我们勤劳工作才积攒了这笔钱。”她反复说。当时,她由于有事耽搁而延误抵达事发地点,使得她无法及时拿回那笔钱。


当她抵达警方拦截检查的地点时,警察对我说:“女士,您来晚了。”他们告诉她,现在这件事要交个当地法院的Villafuerte Ruzo法官来解决。 “我现在等法官将钱还给我,我很难过。”她再次强调说。

林说,她后悔让阿玛多•丹尼尔驾驶宝马车那天帮她去取钱。“我没想到9号公路上有那么多麻烦,要不我自己去就好了。”她想,“也许由于开车的男子太年轻了引起了警方的怀疑。”



“我说请把一个盒子给我取来,他甚至不知道盒子里有多少钱,我也没有和他谈过有多少钱。”林说,因为担心疫情,她只让他一个人去取钱。并补充说:“他也觉得内疚。”

林最后说:“风雨之后见阳光,路并不总是直的,有时要走点弯路才能抵达终点,我想没人会抢走我的钱。”


林的辩护律师:携带现金并不犯法 但须证明来历
“我必须以书面的形式证明这笔钱的来源,然后法官必须分析我递交的材料是否合理,如果合理的话,钱就可以归还主人,因为钱是被扣押,并不是没收。”

他指出了有关后续操作的步骤,这些钱暂时不能动。尽管他的客户,华商林太太急切想取回该笔钱用于购买一处房产。“现在暂时不能使用它,而且,除非您证明这笔钱是真正合法的,否则您将无法拿回这些钱。不仅如此,作为律师,我还必须确保驳回该案,在这种情况下,只有证明这笔现金是合法收入,事主不会被牵涉该案,不会因该案遭到起诉,不要在刑事案件中被定罪。”


鸡蛋

鲜花

雷人

酷毙

漂亮

相关阅读

最新评论

文热点

客服电话

whatsapp 1122582205

报社工作时间 周一至周六 10:00-18:00

客服QQ点击咨询

微信公众号

APP客户端

Copyright © 2011-2017 https://www.51argentina.com All Rights Reserved. Discuz!X3.2 蜀ICP备16028384号-2

返回顶部