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政府推动反洗钱法 大笔交易应注意的5项重点

2011-6-11 13:41| 发布者: admin| 查看: 1790| 评论: 0|原作者: Oscar|来自: 本站原创

政府推动反洗钱法 买卖房子/美金应注意的5项重点



【本刊6月4日讯】政府从去年开始,就不断的公布许多防范洗钱的新管制措施,包括房地产买卖都有新的规定必须要遵守。根据SMS事务所的专家阿德连罗(Adriana Piano)所提供的解答,还有参与撰写法案的女参议员Sonia Escudero解说,阿根廷《侧影报》以一篇报导回答了五条常见的问题:

一、买美金的时候,我应该要填写那些表格和手续?
购买外币,只能到官方认可、能在唯一及自由汇率市场交易的金融机构。买外币的时候,购买者必须要出示CUIT、CUIL或是CDI。如果交易额没有超过5千阿币,出示DNI就可以了。但在同一个月内,可以购买的总金额不能超过2百万美金。而且在交易的时候,还要签署一份宣誓的申报书,配合官方的管理。如果一个月内的购买额超过5千美金,而且同一年的总购买额超过25万美金,经手交易的金融机构还必须核对,这是否符合购买者的缴税水平,或是提出该年的收入来源、取得贷款等证明。以上的所有的情况,购买者在每次交易时签字的申报书上也都必须加以阐明。

二、在买/卖不动产时,应该要办理什么手续?
如果该不动产的价值超过20万阿币,就必须要签署一份宣誓书,申报其资金来源合法性。若该不动产的价值超过60万阿币,除了申报书之外,还必须出示相关的资金证明文件。这比如说:金额足够的不动产出售文件影本,公证会计师出示的证明,银行提领存款单等等。

三、会计师、仲介和代书得负起哪些新责任?
官方要求他们必须向客户们索取,以及保存相关的资料,证明其身份、法律性质、和其他与职业相关的文件。有任何涉嫌违法的交易都必须要向上呈报,无论金额多寡,只要出现以习惯、经验或逻辑上来看有不正常,或是没有经济基础来证明的交易,无论是只发生过一次或是多次,也都必须要上报。而且其办公室内部也必须采取预防政策,防止成为洗钱或是恐怖行动融资的工具或其中一个环节。

四、我该如何证明自己没有犯法?比方说,我买一艘船的钱,其实是父亲在二十年前留在保险箱里面的遗产,只是一直没有打开过,所以最近才拿出来花;并不是洗钱来的,也不是涉嫌违法交易取得的?
这必须以自己的税金申报表,或是接受捐赠者的税金申报资料来证明有这笔钱的存在。

五、有哪些常见的交易有可能被视为涉嫌洗钱的?
当客户拒绝提供必要的资料;或是不同家公司,却都登记在相同的地址、许可号码;客户没有充分的理由来说明资金情况,或是有不符合收入水平的银行活动;以不符合市场的价格来收购或是回收资产;从"税务天堂"取得的贷款;相同的公司成员,或是经理名单等却同时成立多家公司,等现象都会被怀疑有犯法。


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