阿根廷联邦公共收入管理局发现400余阿根廷人参加“资产漂白计划”瞒报海外资产

阿根廷华人在线4月15日讯 时秒编译报道 阿根廷联邦公共收入管理局（AFIP）最近发现此前加入马克里总统政府推动的“资产漂白”计划的部分阿根廷人名下还有超过400个海外账户（主要注册地点在乌拉圭，意大利，英国，西班牙和德国）存在税务违规问题，这些账户有超过一百万美元的未进行资产申报。

据悉，这些人很快将开始接到通知并且将失去全部“财政坦白”计划当中提供的所有优惠好处。这些人会被收取所有当时瞒报的税款，还要补上罚款和利息。

联邦公共收入管理局的一名技术人员表示：“举例来讲，如果有人漂白了100美元的资产，但被发现他其实有106美元或者以上的资产，那他的资金漂白就算做失败”。此外，法律规定主动申报漂白资产的优惠政策也会失效，而且还会受到刑事处罚。 也就是说，如果有逃税行为，就会重新接受司法审查。

最近几个月，联邦公共收入管理局调查人员发现有部分阿根廷人瞒报了他们在海外的财产，主要在乌拉圭和迈阿密。该机构正在设立一个办事处，负责与每个国家的当局建立正式联系，以便能够根据市场检测这些申报的海外资产是否与实际市场价值相符。

由于阿根廷去年在经济合作与发展组织（经合组织）框架内签署的信息交流协议，因此阿方可以检查到公民的逃税账目。 在该协议中包含了100多个国家，包括乌拉圭，瑞士和几个众所周知的避税天堂，相关信息会自动反馈给国家当局。去年有两批信息反馈，包括160,000个阿根廷人的银行账户。

不仅是资金漂白，这些信息还将在5月和6月期间与纳税人的所得税和个人资产余额的宣誓书（DDJJ）进行交叉对比。

“如果存在资产信息没有被申报，联邦公共收入管理局将立即对纳税人进行调整，因为我们有他们在国外的帐户数据”。 此外，联邦公共收入管理局表示不会给那些瞒报海外资产的人第二次机会。之后，联邦公共收入管理局能给他们提供的只有罚款计划。